غير قادر على سحب مبالغ كبيرة من المال (يمثل رأس المال 86٪). زعمت إشعارًا مزيفًا بأن سلطة النقد في سنغافورة تطلب 10 ٪ من إجمالي المبلغ كإيداع لمنع غسل الأموال ، وإلا تم حجز الأموال للمراجعة. لقد كانت عملية احتيال.