في 11 سبتمبر 2025، تعاون صاحب الحساب تان هوا (رقم الحساب: 2016103) مع عدة عملاء على المنصة، حيث استخدموا برامج التداول الآلي المنسوخة المسماة XXXX202509115 لتقسيم الأوامر إلى دفعات صغيرة متعددة بهدف المراجحة للحصول على مكافآت من خلال التحوط. نظرًا للخصائص الواضحة لأنشطة المراجحة، قام قسم مراقبة المخاطر، وفقًا للوائح المنصة، بفرض عقوبة تقيد الحساب بسحب رأس المال فقط، مع إلغاء جميع الأرباح.

سجلت حسابًا، وكلها تداول عادي، إذا كانت الحسابات تتكبد خسائر، فليس هناك مشكلة، ولكن إذا كان هناك ربح طفيف، يقولون إنها سحب نقدي غير قانوني، ننصح بالابتعاد عن هذه الشركات السوداء الرديئة.