تحذير من DFSA بشأن مواقع مزيفة تنتحل صفة EGS Capital في عمليات احتيال استثماري

أصدرت هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA) تحذيراً بعد رصد نشاطات احتيالية تستخدم مواقع إلكترونية ورسائل مزورة لانتحال صفة شركة EGS Capital Limited المرخّصة رسمياً في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). وتهدف هذه العمليات إلى استدراج الضحايا ودفعهم إلى تحويل أموال بناءً على معلومات مضللة.

ووفقاً للتحقيقات، قام المحتالون بإنشاء مواقع إلكترونية تحاكي بشكل كبير الموقع الرسمي للشركة من حيث التصميم والعلامة التجارية وهيكل الصفحات، كما استخدموا عناوين مرتبطة بمركز دبي المالي العالمي دون أي تفويض، ما يمنح الضحايا انطباعاً زائفاً بأنهم يتعاملون مع جهة مرخّصة.

كما تضمنت هذه المواقع ومحتويات التواصل عناوين اتصال وبريد إلكتروني وأرقام هواتف لا علاقة لها بالشركة الحقيقية، إضافة إلى الإشارة إلى عناوين دولية في مدن مثل لندن وأمستردام، رغم عدم وجود أي نشاط رسمي للشركة في تلك المواقع. ويُعد هذا الأسلوب شائعاً في عمليات الاحتيال الاستثماري لخلق صورة زائفة عن انتشار دولي ومصداقية عالية.

وأكدت DFSA أيضاً أن بعض الضحايا تلقوا خطابات تبدو وكأنها مراسلات رسمية للشركة، استخدمت ترويسات مزورة وشعارات وأختاماً وهمية، وتم تقديمها على أنها موقعة من مسؤول الامتثال ومكافحة غسل الأموال. وتضمنت هذه الرسائل مطالبات بدفع رسوم أو مستحقات مزعومة لم يتم التصريح بها من قبل الشركة الأصلية.

وشددت الهيئة على أن شركة EGS Capital Limited لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالمواقع الاحتيالية أو وسائل الاتصال أو الرسائل المستخدمة في هذه العمليات. ورغم أن بعض النطاقات التي تم تحديدها لم تعد متاحة حالياً، إلا أن الجهات التنظيمية تحذر من احتمال ظهور نطاقات مزيفة أخرى مستقبلاً باستخدام الأسلوب نفسه.

ونصحت السلطات المستثمرين بعدم الرد على أي عروض استثمارية أو طلبات دفع غير متوقعة تدّعي تمثيل شركات مرخّصة، خاصة إذا تم التواصل عبر مواقع غير رسمية أو قنوات اتصال غير معتمدة. كما شددت على ضرورة التحقق من بيانات الشركات عبر السجلات التنظيمية الرسمية والمواقع المؤكدة قبل تحويل أي أموال.

مؤشرات واضحة على أساليب الاحتيال

تضمنت هذه العملية عدة إشارات تحذيرية معروفة في قضايا انتحال الهوية المالية، من بينها استخدام مواقع مستنسخة، وبيانات اتصال غير مصرح بها، وطلبات دفع مزورة، وادعاءات كاذبة بالحصول على ترخيص تنظيمي. وتُستخدم هذه الأساليب عادة للضغط على الضحايا لاتخاذ قرارات سريعة دون التحقق الكافي.

أهمية التحقق المستقل قبل الاستثمار

في ظل ازدياد أساليب الاحتيال عبر الإنترنت، يلجأ العديد من المحتالين إلى تقليد أسماء شركات مرخّصة واستخدام ادعاءات تنظيمية مضللة. وتساعد منصات مثل WikiFX المستثمرين على التحقق من تراخيص الوسطاء، والوضع التنظيمي، وسجلات المخاطر، قبل التعامل مع أي منصة تداول. ويُعد الاطلاع على البيانات الرسمية وتقارير شكاوى المستخدمين خطوة أساسية لتقليل مخاطر الوقوع في منصات غير موثوقة.