اعتقال 3 في قبرص: شبكة يشتبه بنهبها ملايين الأوروبيين

الفهرس

01

تفكيك شبكة قبرصية مشبوهة

02

تفكيك الشبكة: اعتقالات ومصادرات

03

نموذج مركز الاتصال: إعلانات المشاهير والهندسة الاجتماعية

04

إشارات الخطر: برمجيات التحكم عن بعد ورسوم الاسترداد الوهمية

05

نمط أوروبي متغير: من حذف المواقع إلى تفكيك المنظمات

06

كيف تحمي نفسك من الوقوع في عمليات مشبوهة

تفكيك شبكة قبرصية مشبوهة

أطاحت عملية أمنية دولية منسقة بمركز يشتبه في تورطه بعمليات استثمار وهمية مقرها قبرص، يعتقد أنها استهدفت مستثمرين أفرادا في بلجيكا وهولندا عبر إعلانات مشاهير مزيفة وبرمجيات تحكم عن بعد، وفقا لما نقلته صحيفة Cyprus Mail. واعتقلت السلطات ثلاثة مشتبه بهم في قبرص بتنسيق مع وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، فيما تواصل الشرطة في قبرص وبلجيكا واليونان تحقيقاتها لتتبع شبكة غسل الأموال الأوسع.

تفكيك الشبكة: اعتقالات ومصادرات

نفذت الشرطة القبرصية مداهمات أسفرت عن اعتقال ثلاثة أشخاص ومصادرة محافظ أجهزة رقمية (hardware wallets) وحواسيب متطورة، إضافة إلى مبلغ نقدي قدره 50 ألف يورو. وتأمل جهات التحقيق في أن تقود الأجهزة المصادرة إلى تتبع شبكة غسل الأموال المرتبطة بالعملية وكشف شركاء إضافيين. وتقدر الخسائر بعشرات ملايين اليورو، يعتقد أنها سرقت من مستثمرين أفراد وقعوا ضحية الشبكة المشتبه بها.

نموذج مركز الاتصال: إعلانات المشاهير والهندسة الاجتماعية

اعتمد المشتبه بهم، وفق رواية المحققين، أسلوب مركز اتصال منظم، يبدأ بنشر إعلانات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي الكبرى تحمل صورا وأسماء شخصيات عامة معروفة في منطقة بينيلوكس. وعندما يتفاعل المستخدم مع الإعلان، يحال إلى «مستشار استثماري» أو «مدير حسابات» يعمل من قبرص. ويستخدم هؤلاء أساليب هندسة اجتماعية لإقناع الضحايا بفتح حسابات استثمارية وهمية وتحويل أموالهم.

إشارات الخطر: برمجيات التحكم عن بعد ورسوم الاسترداد الوهمية

بعد إقناع الضحية، يطلب منه المشتبه بهم تثبيت برنامج للتحكم عن بعد بذريعة المساعدة في إعداد الحساب. وما إن يمنح الضحية صلاحية الوصول إلى جهازه، حتى ينقل الجناة الأموال عبر سلسلة من محافظ العملات الرقمية. وعند محاولة استرداد الأموال، كان الضحايا يواجهون طلبا بدفع «ضرائب» أو «ضمانات» أو رسوم إضافية قبل الإفراج المزعوم عن أرصدتهم، وهو نمط يتكرر في عمليات الوسطاء المشبوهين.

نمط أوروبي متغير: من حذف المواقع إلى تفكيك المنظمات

تعكس العملية تحولا في استراتيجية يوروبول والسلطات الوطنية، التي باتت تركز على تفكيك البنى التنظيمية للشبكات المشتبه فيها بدلا من الاكتفاء بحذف المواقع الإلكترونية المشبوهة. ففي عام 2025، كشفت تحقيقات عن شبكة يشتبه في أنها عالجت أكثر من 700 مليون يورو عبر عمليات مشبوهة بالعملات الرقمية وأسفرت عن تسعة اعتقالات، فيما أزالت عملية مشتركة أخرى أكثر من 1400 موقع استثماري مشبوه مرتبط بشبكات وسطاء وهميين.

كيف تحمي نفسك من الوقوع في عمليات مشبوهة

يمكن للمستثمرين الأفراد تقليل مخاطر الوقوع في شبكات مماثلة عبر التحقق من الوضع التنظيمي لأي جهة تعرض خدمات استثمارية قبل إيداع الأموال، والتشكك في الوعود بعوائد مضمونة أو خالية من المخاطر، والحذر من أي جهة تطلب تثبيت برامج للتحكم عن بعد على أجهزتهم الشخصية. كما ينصح بالانتباه إلى صعوبات السحب والرسوم الإضافية المفاجئة التي تظهر عند محاولة استرداد الأموال، فهي من أقوى المؤشرات على وجود ممارسات مشبوهة.