الغرض

سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ، الصين هو سوق فوركس دولي تطور في سبعينيات القرن العشرين وهو أحد مراكز تداول الفوركس المهمة في آسيا. مستفيدًا من بيئته المالية المنفتحة للغاية والعالمية، فقد جذب العديد من وسطاء الفوركس للعمل هنا. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على الحصول على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى هونغ كونغ، الصين لإجراء زيارة ميدانية.

العملية

في هذا التحقيق الميداني، ذهب الفريق كما هو مخطط إلى هونغ كونغ، الصين، لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس KAISER Forex LIMITED. وفقًا للمعلومات المتاحة للعموم، فإن عنوان مكتبه هو الغرفة 413، الطابق الرابع، مبنى Wellborne التجاري، 8 Java Road، North Point، هونغ كونغ.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بشعور من المهمة للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، تقدم وفقًا لجدول زمني مخطط جيدًا إلى مبنى Webond التجاري في 8 King's Road، North Point، هونغ كونغ، الصين، لإجراء تحقق مادي للتاجر KAISER FOREX LIMITED الذي يدعي وجوده في الغرفة 413 في الطابق الرابع من هذا العنوان.

وصل المفتشون بنجاح إلى مبنى Webond التجاري. الموقع على King's Road، North Point، هونغ كونغ، مع شوارع محيطة مزدحمة وروح تجارية قوية. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي لافتة شركة أو معلومات ذات صلة لـ KAISER FOREX LIMITED على الواجهة الخارجية للمبنى.

دخل المفتشون إلى بهو المبنى وذكروا غرضهم لحارس الأمن. بعد تواصل مختصر، تم منح الإذن بدخول المبنى.

عند الوصول إلى الطابق المستهدف، الطابق الرابع، وجد المفتشون أن الدليل يسرد معلومات لشركات أخرى على هذا العنوان. بعد بحث دقيق، لم يتم العثور على لافتة واضحة لمنطقة مكتب KAISER FOREX LIMITED، ولم تكن هناك أي إجراءات أمنية ذات صلة. حيث لم يتم العثور على الموقع المحدد للشركة على الإطلاق، لم يتمكن المفتشون من الدخول إلى الداخل، ولم يتمكنوا من تصوير مكتب استقبال، ولم يكن الطابق عبارة عن مساحة مكتب مشتركة.

من المناطق العامة في الطابق، لم يتمكن المفتشون بطبيعة الحال من مراقبة البيئة الداخلية للشركة. الوضع العام لم يتطابق مع ادعائه بوجود مكتب فعلي مادي. لم يتم العثور على أي معلومات تتعلق بهذا التاجر. الاستفسار من الأمن أكد عدم وجود مثل هذه الشركة، مما أدى إلى الحكم بأنها مزيفة.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن التاجر KAISER FOREX LIMITED غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

قام فريق التفتيش الميداني بالذهاب إلى هونغ كونغ، الصين كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس KAISER Forex LIMITED. في عنوانه التجاري المعروض للجمهور، لم يتمكن الفريق من رؤية معلومات مثل اسم الشركة لهذا الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقرًا تجاريًا حقيقيًا. يُنصح المستثمرون باتخاذ قرارهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء أعلاه هي للإشارة فقط ولا يجب استخدامها كأساس نهائي للاختيار.