الغرض

سوق الصرف الأجنبي في المملكة المتحدة هو سوق دولي طويل الأمد ومتطور للغاية، يتمتع بأساسيات مالية راسخة ونظام رقابي شامل. يحتل مكانة مهمة في التداول العالمي للعملات الأجنبية، ويتميز بحجم معاملاته الكبير وتنوع أدوات التداول. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، قام فريق التفتيش الميداني بزيارات ميدانية في المملكة المتحدة.

العملية

قام فريق التفتيش الميداني لهذه الفترة بالتوجه إلى المملكة المتحدة كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس cryptofxtrading. وفقاً للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو الطابق الأرضي، مبنى مور هاوس، 120 لندن وول، لندن، الرمز البريدي EC2Y 5ET.

فريق احترافي وذو خبرة للتحقق الميداني، مدفوعًا برسالة لحماية المستثمرين بصرامة، سافر إلى المملكة المتحدة وفقًا لجدول زمني مدروس لإجراء تحقق ميداني من وسيط التداول cryptofxtrading، الذي يدعي وجوده في الطابق الأرضي، Moor House، 120 London Wall، لندن، EC2Y 5ET.

وصل موظفو التحقق بنجاح إلى المبنى المستهدف. يقع في المنطقة المركزية من لندن، وهو مبنى مكتبي فاخر مع بيئة محيطة صاخبة وروح تجارية قوية. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي لافتات أو معلومات ذات صلة بالشركة على الجزء الخارجي من المبنى.

دخل موظفو التحقق إلى بهو المبنى وشرحوا هدفهم لحارس الأمن. بعد التواصل، وعلى الرغم من منح الإذن بالدخول إلى البهو، تم اكتشاف عدم وجود معلومات دليل عن الشركة في بهو المبنى. في الوقت نفسه، كان نظام التحكم في الوصول إلى المبنى صارمًا.

نظرًا لعدم الحصول على إذن وصول إضافي، لم يتمكن موظفو التحقق من الوصول إلى الطابق المحدد وتأكيد الموقع الدقيق، كما لم يتمكنوا من دخول داخل الشركة. علاوة على ذلك، لم يكن المكتب مساحة عمل مشتركة.

من منطقة الاستقبال، لم يتمكن موظفو التحقق من مراقبة البيئة الداخلية للشركة. رفض موظف الاستقبال الكشف عن أي معلومات حول الشركة، مما جعل من المستحيل التأكد مما إذا كانت الشركة موجودة بالفعل هناك. الوضع العام لم يتوافق مع ادعائها بوجودها في عنوان المكتب هذا.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط cryptofxtrading غير موجود في العنوان المذكور.

الخلاصة

قام المحقق الميداني بزيارة وسيط الفوركس cryptofxtrading في عنوانه التجاري المعروض علناً في المملكة المتحدة كما هو مخطط. لم يتمكن من رؤية اسم الشركة أو معلومات أخرى للوسيط في العنوان، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقراً تجارياً حقيقياً. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.