الغرض

سوق صرف العملات الأجنبية في المملكة المتحدة هو أحد أسواق الفوركس ذات الأهمية العالمية التي تشكلت من خلال التطور التاريخي، ويتميز بحجم تداول كبير، وتنوع غني في أدوات التداول، ومجموعة متنوعة من المشاركين في السوق. يحتل موقعًا محوريًا في المجال المالي الدولي، حيث يمارس العديد من وسطاء الفوركس أعمالهم هنا. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على اكتساب فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى المملكة المتحدة لإجراء زيارات ميدانية.

العملية

في هذه القضية، ذهب فريق التفتيش الميداني إلى المملكة المتحدة كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس SwissChains. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو City Business Centre, 2 London Wall, London EC2M 5UU.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بشعور من المهمة للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، سافر إلى المملكة المتحدة وفقًا لجدول زمني مخطط جيدًا لإجراء التحقق المادي من الوسيط SwissChains، الذي يدعي وجوده في City Business Centre, 2 London Wall, London EC2M 5UU.

وصل المفتشون بنجاح إلى المنطقة المستهدفة. الموقع في وسط لندن، وهو مجمع مكاتب فاخر يتكون من برجين. المنطقة المحيطة صاخبة بجو تجاري قوي. تم تصوير لوحة دليل في أحد المباني، بينما لم يكن هناك لوحة دليل داخل المبنى الآخر؛ مكتب الاستقبال يعرض فقط اسم شركة، وهو نفس الاسم الموجود على الواجهة الخارجية للمبنى. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي لافتات أو معلومات ذات صلة بـ SwissChains على الواجهة الخارجية لأي من المبنين.

دخل المفتشون بهو المبنى وذكروا غرضهم للحارس أو الموظف. بعد التواصل، حصلوا على الإذن بالدخول.

ومع ذلك، لم يجد المفتشون أي لافتات واضحة تشير إلى منطقة مكتب SwissChains. نظرًا لأنه لم يتم رؤية أي معلومات عن الشركة داخل المبنى، وعند الاستفسار، ذكر موظف الاستقبال أنه ليس على علم بالشركة، لم يتمكن المفتشون من الوصول إلى طابق محدد، أو تأكيد الموقع الدقيق، أو دخول داخل الشركة. علاوة على ذلك، لم يكن المكتب مساحة عمل مشتركة.

من منطقة البهو، لم يتمكن المفتشون من مراقبة بيئة المكتب الداخلية للشركة، مما جعل من المستحيل الحكم على ما إذا كانت تتماشى مع موقعها المزعوم.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم تأكيد أن الوسيط SwissChains غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

قام فريق التفتيش الميداني بزيارة وسيط الفوركس SwissChains في المملكة المتحدة كما هو مخطط. في عنوانه التجاري المعروض للجمهور، لم يتمكنوا من رؤية معلومات مثل اسم الشركة الوسيطة، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقراً تجارياً حقيقياً. يُنصح المستثمرون باتخاذ قرارهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس وحيد للاختيار النهائي.