سبب هذه الزيارة

تتميز سيشيل بسوق فوركس صغير نسبيًا، حيث يتم تحديد سعر العملة الأساسية - الدولار الأمريكي إلى الروبية السيشيلية. في سوق الفوركس الناشئ في سيشيل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويلات المالية. فيما يتعلق بتنظيم الفوركس، يعتبر البنك المركزي في سيشيل المنظم الرئيسي، حيث يطلب من الوسطاء تقديم تقارير عن كمية الصفقات الكبيرة وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة متزايدة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشيل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية الأجنبية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم ذي الصلة، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشيل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم وسطاء الفوركس الحاليين في سيشيل بشكل أفضل، قرر فريق المسح الخاص بـ WikiFX الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس ArgoTrade (المرخص: Leadcapital Corp Ltd) كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في Suite 4A، Block A، Global Village، Jivan Complex، Mont Fleuri، Mahe Seychelles.

في 27 أكتوبر 2023، جاء المحققون إلى مجمع جيفان في مونت فلوري الواقع في ماهي، أكبر جزيرة في سيشيل، لزيارة مكتب الوسيط. يقع المبنى التجاري القديم بالقرب من العديد من المراكز الصيدلانية / الصحية.

عند الوصول إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد فريق المسح وجود دليل في الكتلة A، يشير إلى أن "Leadcapital Corp Ltd" يقع في الجناح 4A من الكتلة A. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك حارس أمن في المبنى.

ثم وصل فريق المسح إلى الجناح 4A في الكتلة A، واكتشف أنه لا يُسمح للأشخاص بالدخول دون التحقق من خلال نظام التحكم في الوصول ببصمة الإصبع في المدخل، حيث لم يكن هناك اسم للشركة أو شعار. ولم يتمكنوا من معرفة حجم المكتب الدقيق لـ ArgoTrade بسبب عدم التمكن من التقاط صور داخل المكتب.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من وجود الوسيط في المكان.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس ArgoTrade كما هو مخطط ووجد اسم الشركة في عنوانه التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الوسيط لديه مكتب تجاري فعلي في الموقع. للأسف، لا يمكن تحديد حجم الشركة الفعلي للوسيط بسبب عدم التمكن من التقاط صور داخليًا. لذلك، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار منطقي بعد النظر في الأمور بشكل واضح.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.