बड़ी मात्रा में धन निकालने में असमर्थ (मूलधन 86%) है। इसने फर्जी नोटिस का दावा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण को जमा राशि के रूप में कुल राशि का 10% आवश्यक था, अन्यथा धन को समीक्षा के लिए रोक दिया गया था। यह एक घोटाला था