ในวันที่ 11 กันยายน 2025 ผู้ถือบัญชีชื่อ Tan Hua (หมายเลขบัญชี: 2016103) ร่วมมือกับลูกค้าหลายรายบนแพลตฟอร์ม ใช้ระบบเทรดอัตโนมัติ (EA) ที่มีชื่อว่า XXXX202509115 เพื่อแบ่งคำสั่งซื้อขายออกเป็นล็อตย่อยหลายส่วน เพื่อเก็งกำไรโบนัสผ่านการทำ hedging เนื่องจากมีลักษณะชัดเจนของการเก็งกำไร ฝ่ายควบคุมความเสี่ยงตามกฎระเบียบของแพลตฟอร์มจึงได้ลงโทษโดยจำกัดบัญชีให้สามารถถอนเฉพาะเงินต้นเท่านั้น และยกเลิกกำไรทั้งหมด

ลงทะเบียนบัญชีแล้ว ทุกคนเทรดปกติ ขาดทุนให้บัญชีของเขาก็ไม่พูดอะไร มีกำไรเล็กน้อยก็พูดว่าถอนเงินผิดกฎ แนะนำให้ออกไกลจากแพลตฟอร์มดำที่เชื่อมั่นไม่ได้นี้