รวบ 6 ผู้ต้องหาแก๊งลงทุนดูไบ หลอกอดีตทหารอากาศสูญ 26.5 ล้าน

ตำรวจไซเบอร์คุร์เคาน์ (Gurugram) รัฐหรยาณา ประเทศอินเดีย จับกุมผู้ต้องหา 6 ราย เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2569 ในข้อหาร่วมกันหลอกลวงอดีตนายทหารอากาศวัย 79 ปี ผ่านแอปพลิเคชันลงทุนปลอม สร้างความเสียหายกว่า 2.65 โครรรูปี หรือประมาณ 26.5 ล้านรูปี โดยเครือข่ายนี้ดำเนินการตามคำสั่งของหัวหน้าใหญ่ที่อยู่ในดูไบ

ผู้เสียหายคือนายที.เอส. ฉัตวาล (T.S. Chatwal) อดีตพลอากาศตรี ถูกติดต่อครั้งแรกเมื่อ 17 ธันวาคม 2566 ผ่านกลุ่ม WhatsApp ปลอมที่แอบอ้างชื่อบริษัทลงทุนชื่อดัง ก่อนถูกชักชวนให้ติดตั้งแอปพลิเคชันลงทุนปลอมที่แสดงผลกำไรสมมติสูงถึง 61 โครรรูปี ตลอด 13 เดือน

สารบัญ

01

ลำดับเหตุการณ์และกลวิธีหลอกลวง

02

6 ผู้ต้องหาและสายสัมพันธ์ดูไบ

03

ผลการตรวจค้นและเส้นทางการเงิน

04

บทสรุปทางกฎหมาย

ลำดับเหตุการณ์และกลวิธีหลอกลวง

กลุ่มมิจฉาชีพเพิ่มผู้เสียหายเข้ากลุ่ม WhatsApp ปลอมแอบอ้างเป็นบริษัทลงทุนที่มีชื่อเสียง ชักชวนให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชันปลอมที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ ผู้เสียหายโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารต่าง ๆ รวม 26,555,000 รูปี เมื่อพยายามถอนเงิน กลุ่มผู้ต้องหาเรียกร้องให้ฝากเงินเพิ่มเพื่อ “ปลดล็อกบัญชี” ผู้เสียหายจึงรู้ตัวว่าถูกหลอกและเข้าแจ้งความเมื่อ 30 มกราคม 2568

6 ผู้ต้องหาและสายสัมพันธ์ดูไบ

ผู้ต้องหาทั้ง 6 ราย ได้แก่ สนุ ชาวธารี อายุ 23 ปี, ปูนีต ชาวธารี อายุ 27 ปี, วิกาส อายุ 22 ปี, อภิเษก ศรมา อายุ 23 ปี, ดุษยันต์ ชาวธารี อายุ 25 ปี และ สัมรัต สิพพาล อายุ 46 ปี ถูกจับกุมในพื้นที่กาซีอาบัด บาฮาดูร์การห์ และเดลี

การสืบสวนภายใต้การควบคุมของนายเการาฟ โผกาต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจฝ่ายอาชญากรรมไซเบอร์ พบว่าเงิน 6 แสนรูปีถูกโอนเข้าบัญชีร่วมของสนุ ชาวธารี และอากัช โสนี ที่ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์ นำไปสู่การจับกุมครั้งแรก

ปูนีตให้การรับสารภาพว่าเดินทางไปดูไบหลายครั้งระหว่างปี 2566-2569 เพื่อพบผู้ประสานงานชื่อ “รุทรา” ซึ่งควบคุมเครือข่ายจัดหาบัญชีธนาคารให้กลุ่มมิจฉาชีพไซเบอร์ โดยผู้ต้องหาอีกรายจัดหาบัญชีธนาคารอย่างน้อย 200 บัญชีให้ขบวนการในดูไบ กลุ่มผู้ต้องหาเช่าห้องชุดในบาฮาดูร์การห์เดือนละ 17,000 รูปี เป็นศูนย์ปฏิบัติการจดทะเบียนบริษัทปลอม เปิดบัญชีธนาคาร และจัดทำเอกสารปลอม

ผลการตรวจค้นและเส้นทางการเงิน

ตำรวจยึดของกลางสำคัญ ได้แก่ บัตร ATM 90 ใบ โทรศัพท์มือถือ 16 เครื่อง สมุดเช็ค 42 เล่ม ซิมการ์ด 33 ชิ้น ตรายาง 2 อัน แล็ปท็อป 3 เครื่อง และหนังสือเดินทางที่มีตราประทับเดินทางไปดูไบ 4 ครั้ง

ระบบเส้นทางการเงินทำงานโดยผู้ต้องหาหักค่าคอมมิชชัน 5% จากเงินที่ถูกฉ้อโกง แล้วโอนส่วนที่เหลือไปยังบัญชีอื่นของขบวนการในดูไบ วนซ้ำทุกครั้งที่มีเงินเข้า โดยผู้ต้องหา 3 รายได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000-20,000 รูปีเพื่อช่วยโอนเงินออกนอกประเทศ

บัญชีธนาคารที่ยึดได้เชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมไซเบอร์ในหลายรัฐ ได้แก่ ราชสถาน 6 คดี เตลังคานา 2 คดี และฌาร์ขัณฑ์ เกรละ กรณาฏกะ รัฐละ 2 คดี โดยมีรายงานเชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงทางไซเบอร์อย่างน้อย 12 คดี

บทสรุปทางกฎหมาย

ผู้ต้องหาทั้ง 6 รายถูกนำตัวขึ้นศาลท้องถิ่นและถูกควบคุมตัวตามคำสั่งศาล 2 วันเพื่อการสอบสวน ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ของซิมการ์ด บัญชีธนาคาร อุปกรณ์ดิจิทัล และธุรกรรมทางการเงิน เพื่อระบุสมาชิกรายอื่นและคำนวณยอดเงินทั้งหมดที่ถูกฟอกผ่านขบวนการ

สำหรับนักลงทุนทั่วไป กรณีนี้ตอกย้ำความสำคัญของการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตของแพลตฟอร์มลงทุนก่อนโอนเงิน ระมัดระวังคำสัญญาผลตอบแทนสูงเกินจริง และสังเกตสัญญาณเตือน เช่น การถูกเพิ่มเข้ากลุ่มสนทนาโดยไม่รู้จัก การถูกกดดันให้ลงทุนเพิ่ม และการไม่สามารถถอนเงินได้ตามปกติ