انكشاف Souq Capital: سلطة دبي للخدمات المالية تحذر من ادعاءات الترخيص المزيفة والوضع غير المصرح به

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) تنبيهاً عاماً عاجلاً بشأن Souq Capital، وهي منصة تداول عبر الإنترنت تعمل عبر الموقع souqcapital.com. اتهمت الهيئة التنظيمية الشركة بتلفيق بيانات الاعتماد للتظاهر بأنها مزود خدمات مالية شرعي داخل مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

بيانات اعتماد ملفقة: تكتيك “الاستنساخ”

يتمحور جوهر تحذير سلطة دبي حول التسويق الخادع لشركة Souq Capital. كانت الشركة تعرض رقم “تسجيل” مزيفاً منسوباً لسلطة دبي، في محاولة لإقناع المتداولين بأنها جهة مرخصة في المنطقة المالية الحرة الرائدة في الإمارات.

أوضحت السلطة صراحة أن Souq Capital ليس لها وجود قانوني في مركز دبي المالي العالمي ولا تحمل أي تفويض لإجراء خدمات مالية في أو من الولاية القضائية. يسمح هذا التكتيك، الذي يشار إليه غالباً بـ “الاستنساخ”، للكيانات غير المنظمة بمحاكاة مصداقية الشركات الممتثلة، وبالتالي تجاوز تدقيق العناية الواجبة للمستثمر.

تحليل WikiFX: “لا يوجد تنظيم” وتقييم منخفض

تؤكد البيانات المستقلة من WikiFX تحذير الهيئة التنظيمية، حيث ترسم صورة قاتمة لموثوقية الوسيط. وفقاً لقاعدة بيانات WikiFX، تحمل Souq Capital حالة “لا يوجد تنظيم” وتم الإبلاغ عنها بسبب “ترخيص تنظيمي مشبوه”.

مقاييس الأمان للمنصة منخفضة بشكل ينذر بالخطر:

• درجة تقييم WikiFX: درجة خطيرة تبلغ 1.74/10.
• مؤشر التنظيم:0.00، مما يؤكد عدم وجود رقابة سارية.
• مؤشر التحكم في المخاطر:0.00، مما يشير إلى عدم وجود آليات حماية لأموال العملاء.

الخطر على المستثمرين

أكدت سلطة دبي للخدمات المالية أن عواقب التعامل مع مثل هذه الكيانات وخيمة. نظراً لأن Souq Capital تعمل بالكامل خارج النطاق التنظيمي، يتم تجريد عملائها من جميع تدابير الحماية القياسية. إذا فشلت الشركة أو انخرطت في ممارسات غير قانونية، فلا يمكن للمستثمرين الوصول إلى قنوات الشكاوى الرسمية أو خطط التعويض، مما يتركهم دون أي وسيلة قانونية لاسترداد الخسائر.

كيفية التحقق من الأمان: استخدم WikiFX لاكتشاف العلامات الحمراء

في ظل عمليات الاحتيال المتطورة هذه، يعد الاعتماد فقط على ادعاءات موقع الوسيط أمراً خطيراً. يوصي خبراء الصناعة باستخدام WikiFX كأداة تحقق أساسية قبل تحويل أي أموال.

من خلال البحث عن وسيط على تطبيق WikiFX، يمكن للمستثمرين مطابقة الادعاءات التنظيمية فوراً مع قواعد البيانات الصالحة. كما رأينا مع Souq Capital، يكشف الفحص السريع عن الدرجة المنخفضة 1.74 وتحذير “لا يوجد ترخيص”، مما يوفر دليلاً قاطعاً لتجنب المنصة تماماً.