الجهة التنظيمية المالية في إيطاليا توسّع حملتها ضد مواقع الاستثمار غير المرخّصة

كثّفت هيئة تنظيم الأسواق المالية في إيطاليا جهودها الرقابية لمكافحة أنشطة الاستثمار غير القانونية عبر الإنترنت، حيث أصدرت أوامر لمزوّدي خدمات الإنترنت بحجب الوصول إلى 18 موقعًا إلكترونيًا ثبت أنها تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأعلنت هيئة الشركات والبورصة الإيطالية (CONSOB) أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة أوسع تهدف إلى الحد من تعرّض المستثمرين لمنصات التداول غير المرخّصة وخدمات الأصول المشفّرة غير المرخّصة التي تستهدف الجمهور الإيطالي.

إيقاف منصات استثمار وتداول عن العمل

ووفقًا للهيئة، فإن عددًا من المواقع المحجوبة كان يقدّم خدمات استثمار مرتبطة بأدوات مالية دون موافقة تنظيمية، في حين كانت مواقع أخرى تروّج بنشاط لمنصات تداول غير مرخّصة. وفي إحدى الحالات المثيرة للقلق، تبيّن أن أحد المواقع أساء استخدام أسماء وصور شخصيات عامة إيطالية بارزة، من بينهم عضو في مجلس الشيوخ ورجل أعمال معروف، بهدف تعزيز المصداقية واستدراج الضحايا.

ومن بين المنصات المتأثرة مواقع تعمل تحت أسماء مثل Urus Developments وInvestiProItalia وArche-FX Group وTargon.ltd وApollocse، حيث اعتمد العديد منها أيضًا على بوابات عملاء منفصلة ونطاقات ترويجية متعددة. وغالبًا ما تُستخدم هذه الهياكل لإضفاء مظهر شرعي مع إبقاء جوهر العمليات غير شفاف.

استهداف خدمات أصول مشفّرة غير قانونية

إلى جانب مخططات الاستثمار التقليدية، أمرت CONSOB أيضًا بحجب 11 موقعًا مرتبطًا بتقديم خدمات أصول مشفّرة دون ترخيص. وقد تبيّن أن هذه المواقع، التي تحمل أسماء قصيرة مكوّنة من حروف وأرقام، تقدّم أنشطة متعلقة بالأصول الرقمية دون الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الإيطالية أو الأوروبية.

وأشار المنظّم إلى أن مثل هذه المنصات غالبًا ما تظهر وتختفي بسرعة، مستخدمة علامات تجارية عامة وعدة صيغ للنطاقات لتفادي الرصد.

قائمة متزايدة من المواقع المحجوبة

وبهذا الإجراء الأخير، ارتفع إجمالي عدد المواقع التي حجبتها CONSOB منذ منتصف عام 2019 إلى 1,555 موقعًا. واعتمدت الهيئة في ذلك على الصلاحيات الممنوحة بموجب مرسوم النمو الإيطالي، وقانون رأس المال، ولائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بأسواق الأصول المشفّرة (MiCAR)، التي تعزّز الرقابة على خدمات الأصول الرقمية في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ورغم صدور أوامر الحجب، حذّرت CONSOB من أن التنفيذ التقني من قِبل مزوّدي خدمات الإنترنت قد يستغرق عدة أيام.

حول WikiFX

تُعدّ WikiFX منصة عالمية متخصصة في معلومات الوسطاء، تركّز على التحقق التنظيمي، والتنبيهات المتعلقة بالمخاطر، وتتبع حالات التعرّض. ومن خلال تجميع الإجراءات التنظيمية الرسمية، وسجلات التراخيص، وتاريخ المنصات، تساعد WikiFX المستثمرين على التعرّف على المنصات غير المرخّصة أو عالية المخاطر قبل التعامل مع خدمات الاستثمار عبر الإنترنت.