إيطاليا تأمر بحجب ستة مواقع استثمارية غير مرخصة

أمرت الجهة التنظيمية للأسواق المالية في إيطاليا بحجب ستة مواقع غير مرخصة، في إطار استمرار إجراءاتها ضد المنصات الإلكترونية التي تعرض منتجات مالية أو خدمات استثمارية دون موافقة قانونية.

ويشمل القرار الأخير موقعًا واحدًا مرتبطًا بعرض عام لمنتجات مالية دون نشرة اكتتاب، إضافة إلى خمسة مواقع يُشتبه في أنها تقدم خدمات استثمارية بشكل غير قانوني.

الفهرس

01

ستة مواقع شملها القرار الأخير

02

بوابات العملاء وصفحات التطبيقات تظهر مرة أخرى

03

إجمالي المواقع المحجوبة يصل إلى 1729

04

أساليب الاحتيال عبر الإنترنت تواصل التطور

05

حول WikiFX

ستة مواقع شملها القرار الأخير

يغطي أمر الحجب الأخير الكيانات والمواقع التالية، مع وضع الموقع أولًا ثم الاسم:

• arizona-trade.com, client.arizona-trade.com, web.arizona-trade.com — ArizonaTrade
• afexmel.it, afexmarketsltd.it, client.afexmarketsltd.it — Afex Markets
• lgquantichft.com, app.lgquantichft.com — Lgquantichft
• tradingeuropebv.com — Trading Europe BV
• nibble.finance — OÜ NIBBLE ITSF / Nibble Finance

وبحسب الجهة التنظيمية، استُخدم موقع nibble.finance لعرض منتجات مالية على الجمهور دون نشرة اكتتاب مطلوبة. أما المواقع الأخرى فارتبطت بخدمات استثمارية غير مرخصة أو أنشطة تتعلق بأدوات مالية.

بوابات العملاء وصفحات التطبيقات تظهر مرة أخرى

عدد من المنصات المذكورة لا يعتمد على صفحة رئيسية واحدة فقط، بل يستخدم أيضًا مناطق عملاء أو صفحات تداول عبر الويب أو بوابات تشبه التطبيقات.

ويظهر ذلك في حالات ArizonaTrade وAfex Markets وLgquantichft، حيث يرتبط الموقع العام بصفحات إضافية لتسجيل الدخول أو التداول. وقد تكرر هذا النمط في تحذيرات استثمارية سابقة، إذ تفصل بعض الجهات بين صفحات التسويق والصفحات المستخدمة للوصول إلى الحساب أو تنفيذ النشاط التداولي.

إجمالي المواقع المحجوبة يصل إلى 1729

مع القرار الأخير، وصل إجمالي عدد المواقع التي حجبتها CONSOB منذ يوليو 2019 إلى 1,729 موقعًا. ومن بينها 204 مواقع مرتبطة بأنشطة الأصول المشفرة.

ويعمل مزودو خدمات الإنترنت في إيطاليا حاليًا على تنفيذ أوامر الحجب. وكالمعتاد، قد يستغرق تفعيل القيود عدة أيام لأسباب فنية.

أساليب الاحتيال عبر الإنترنت تواصل التطور

أشارت الجهة التنظيمية أيضًا إلى تزايد استخدام أساليب خادعة عبر الإنترنت، مثل المواقع المستنسخة، ورسائل البريد الإلكتروني المزيفة، والملفات العامة المفبركة، والصور أو الأصوات أو المقاطع المصنوعة بالذكاء الاصطناعي.

ويظل النمط العام واضحًا: تستخدم الجهات غير المرخصة مواقع تبدو احترافية، ونطاقات متعددة، وأدوات رقمية لجعل العروض الاستثمارية تبدو أكثر مصداقية. لذلك يبقى التحقق الأساسي هو ما إذا كان الكيان الذي يقف خلف الموقع مرخصًا، وما إذا كانت نشرة الاكتتاب أو وثيقة الإفصاح المطلوبة قد نُشرت بالفعل.

حول WikiFX

WikiFX هي منصة عالمية لمعلومات الوسطاء، توفر ملفات تعريف الشركات، وسجلات التراخيص، والتحديثات التنظيمية، وتنبيهات المخاطر، وبيانات شكاوى المستخدمين، لمساعدة المستخدمين على مراجعة الخلفية العلنية للمنصات من ناحية الامتثال.