Aplicação de Pesquisa Regulamentar da Corretora Global
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Abuso de investigações contra lavagem de dinheiro em contas lucrativas e transferência de fundos de clientes

渔夫938
3-5 anos
Não verificado

Exposição

usei uma estratégia de negociação de hedge, depositei 1.199 e obtive um lucro de 1.680. quando fiz um saque, a plataforma me disse para rejeitá-lo e congelar minha conta. o atendimento ao cliente sugere que o principal pode ser sacado e os lucros obtidos por meio de canais de terceiros. antes que eu entendesse, eles conduziram uma investigação contra lavagem de dinheiro contra mim e me pediram para cooperar no envio de comprovante de renda de capital, verificação de nome real usdt, endereço de extrato bancário, etc. , de repente descobri que $ 1.680,37 de fundos em minha conta haviam sido transferidos. enviei um e-mail perguntando, dizendo que fui “considerado uma operação suspeita pela plataforma” e que os fundos seriam confiscados. venho por este meio protestar veementemente e exigir a FBS plataforma para corrigir sua irregularidade unilateral e devolver os fundos da minha conta. ao mesmo tempo, descobri que dois outros investidores também tiveram problemas semelhantes, e US$ 1.313,7 e US$ 776,27 foram transferidos respectivamente.

Texto original

对盈利帐户,滥用反洗钱调查,转走客户资金

本人采用对冲交易策略,入金1199,盈利1680,在出金时被平台告之拒绝并冻结帐户。客服提议可出本金,利润通过第三方管道。在我还没理解时,又对我做反洗钱调查,要我配合提交资金收入证明,USDT实名验证,银行帐单地址等。当我还在等待调查回复时,突然发现帐户资金1680.37美元被转走了。我发邮件询问,说我“被平台认为可疑操作”,要没收资金。在此我强烈抗议,要求FBS平台纠正单方面的错误行为,归还我的帐户资金。同时我发现还有两位投资者也存在类似问题,分别被转走1313.7和776.27美金。

2023-12-12

Tailândia

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