Amaç

Birleşik Krallık döviz piyasası, tarihsel gelişim süreciyle oluşmuş, büyük işlem hacimleri, esnek işlem saatleri ve çok sayıda piyasa katılımcısı ile karakterize edilen küresel olarak önemli döviz piyasalarından biridir. Uluslararası bir finans merkezi olarak, döviz işlemleri sektöründe kilit bir konuma sahiptir. Yatırımcıların veya profesyonellerin bu bölgedeki döviz brokerları hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak için, yerinde inceleme ekibi Birleşik Krallık'a fiziksel bir ziyaret gerçekleştirmek üzere seyahat etti.

Süreç

Bu yerinde inceleme ekibi, planlandığı gibi Birleşik Krallık'a giderek OTC Markets döviz brokerına saha ziyareti gerçekleştirdi. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Berkeley Square House, Berkeley Square, Londra, W1J 6BD'dir.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde doğrulama ekibi, yatırımcılar için titiz bir şekilde denetleme misyonuyla hareket ederek, detaylı bir plana göre Birleşik Krallık'taki hedef bölgeye ilerledi. Berkeley Square House, Berkeley Square, Londra, W1J 6BD adresinde bulunduğunu iddia eden OTC Markets brokerının yerinde doğrulamasını gerçekleştirdiler.

Doğrulama personeli, Birleşik Krallık, Londra'daki Berkeley Square'da bulunan hedef binaya başarıyla ulaştı. Çevre nispeten hareketli ve güçlü bir ticari atmosfere sahipti. Ancak, binanın dış cephesinde OTC Markets ile ilgili herhangi bir şirket tabelası veya ilgili bilgi bulunamadı.

Doğrulama personeli binanın lobisine girdi ve güvenlik görevlisine amaçlarını belirtti. İletişim sonrasında giriş izni alındı. İç mekandaki yönlendirme panosunda bu şirketle ilgili herhangi bir bilgi yoktu.

OTC Markets'ın ofis alanı için net bir işaretleme olmaması nedeniyle, hedef kata ulaşmak mümkün olmadı ve dolayısıyla güvenlik önlemlerini doğrulamak veya değerlendirmek başarısız oldu. Aynı zamanda, OTC Markets'ın resepsiyon alanının veya logosunun fotoğraflanması mümkün olmadı ve bu ofis alanı paylaşımlı bir ofis değildi.

Varıldığında, doğrulama personeli şirketle ilgili herhangi bir bilgi bulamadı. Yakındaki personelle yapılan soruşturmalar sonucunda, hiç kimsenin bu şirketi duymadığı öğrenildi ve bu durum şirketin gerçekliği konusunda şüphe uyandırdı. Şirketin iç ortamı lobi alanından da gözlemlenemedi. Genel durum, iddia edilen konumlandırmasıyla uyuşmuyordu.

Bu nedenle, yerinde doğrulama sonrasında, OTC Markets brokerının yukarıda belirtilen adreste bulunmadığı teyit edildi.

Sonuç

Yerinde müfettişler, planlandığı gibi Birleşik Krallık'taki OTC Markets döviz brokerını ziyaret etti. Kamuya açık iş adresinde, brokerın şirket adı gibi herhangi bir bilgi görülemedi, bu da brokerın gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirme sonrasında seçimlerini yapmaları tavsiye edilir.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler referans amaçlıdır ve seçim için sonuç belirleyici olarak kullanılmamalıdır.