Amaç

Çin, Hong Kong döviz piyasası, 1970'lerde gelişen uluslararası bir döviz piyasasıdır. Uluslararası finans merkezlerinden biri olarak, Hong Kong döviz piyasası aktif işlem hacmi, katı düzenlemeler ve zengin işlem ürün çeşitliliği ile öne çıkar. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bu bölgedeki döviz brokerları hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak için, yerinde inceleme ekibi Çin, Hong Kong'da saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Süreç

Planlandığı gibi, yerinde inceleme ekibi Çin, Hong Kong'daki ODM döviz brokerını ziyaret etti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Bangkok Bank Building, Unit 702, No 18, Bonham Strand West Hong Kong'dur.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde inceleme ekibi, yatırımcılar için katı bir denetim misyonuyla hareket ederek, iyi planlanmış bir programa göre Çin, Hong Kong'a seyahat etti. Yukarıda belirtilen bilgilere dayanarak, ODM brokerına yerinde bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Müfettişler, Bangkok Bank Building, Unit 702, No 18, Bonham Strand West Hong Kong adresinde bulunduğunu iddia eden ODM brokerının yerinde doğrulamasını yapmak için adres bilgilerine dayanarak hedef bölgeye ilerlediler.

Müfettişler, Hong Kong, 18 Bonham Strand West adresinde bulunan Bangkok Bank Building'e başarıyla ulaştılar. Çevre nispeten hareketli ve güçlü bir ticari atmosfere sahiptir. Ancak, binanın dışında ODM şirketi için herhangi bir tabela veya ilgili bilgi bulunamadı.

Müfettişler bina lobisine girdiler ve güvenlik görevlisine amaçlarını belirttiler. İletişim sonrasında giriş izni aldılar. Binanın içindeki rehber panosunda bu şirketle ilgili herhangi bir bilgi yoktu.

Hedef kat olan 7. kata ulaştıklarında, müfettişler ofis alanında ODM için net bir tabela bulamadılar. Şirketle ilgili herhangi bir bilgi bulunamadığı için, müfettişler tesislere giremediler. Ayrıca, resepsiyon alanının fotoğrafını çekemediler; ofis paylaşımlı bir çalışma alanı değildi.

Cam kapıdan, giriş mümkün olmadığı için, müfettişler şirketin iç ortamını gözlemleyemediler. Bu broker hakkında herhangi bir bilgi bulunamadı. Güvenlik görevlisiyle yapılan sorgulama, böyle bir şirketin olmadığını ortaya çıkardı, bu da sahte olduğu yargısına yol açtı.

Bu nedenle, yerinde inceleme sonrasında, ODM brokerının yukarıda belirtilen adreste bulunmadığı teyit edildi.

Sonuç

Yerinde müfettiş, planlandığı gibi Çin, Hong Kong'daki halka açık iş adresinde ODM döviz brokerını ziyaret etti, ancak brokerın şirket adı gibi herhangi bir bilgi bulamadı, bu da brokerın gerçek bir iş yeri olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirme sonrasında seçimlerini yapmaları tavsiye edilir.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve seçim için nihai dayanak olarak kullanılmamalıdır.