Ứng dụng tra cứu sàn môi giới toàn cầu
WikiFX
Tra cứu sàn môi giới
Tiếng Việt

简体中文

繁體中文

English

Pусский

日本語

ภาษาไทย

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

Español

हिन्दी

Filippiiniläinen

Français

Deutsch

Português

Türkçe

한국어

العربية

Download

Lợi dụng điều tra chống rửa tiền trên các tài khoản sinh lời và chuyển tiền của khách hàng

渔夫938
3-5 năm
Chưa xác nhận

Tố cáo

tôi đã sử dụng chiến lược giao dịch phòng ngừa rủi ro, gửi 1199 và kiếm được lợi nhuận là 1680. Khi tôi rút tiền, nền tảng này yêu cầu tôi từ chối và đóng băng tài khoản của tôi. dịch vụ khách hàng gợi ý rằng tiền gốc có thể được rút và lợi nhuận có thể được thực hiện thông qua các kênh của bên thứ ba. Trước khi tôi kịp hiểu thì họ đã tiến hành điều tra chống rửa tiền đối với tôi và yêu cầu tôi hợp tác nộp bằng chứng về thu nhập vốn, xác minh tên thật usdt, địa chỉ sao kê ngân hàng, v.v. trong khi tôi vẫn đang chờ phản hồi điều tra , tôi đột nhiên phát hiện ra rằng 1.680,37 USD tiền trong tài khoản của tôi đã được chuyển. Tôi đã gửi một email để hỏi, nói rằng tôi "bị nền tảng coi là một hoạt động đáng ngờ" và số tiền sẽ bị tịch thu. tôi mạnh mẽ phản đối và yêu cầu FBS nền tảng để sửa chữa hành vi sai trái đơn phương của mình và trả lại tiền tài khoản của tôi. Đồng thời, tôi phát hiện ra rằng hai nhà đầu tư khác cũng gặp vấn đề tương tự, và lần lượt 1313,7 đô la Mỹ và 776,27 đô la Mỹ đã được chuyển đi.

Nội dung nguyên bản

对盈利帐户,滥用反洗钱调查,转走客户资金

本人采用对冲交易策略,入金1199,盈利1680,在出金时被平台告之拒绝并冻结帐户。客服提议可出本金,利润通过第三方管道。在我还没理解时,又对我做反洗钱调查,要我配合提交资金收入证明,USDT实名验证,银行帐单地址等。当我还在等待调查回复时,突然发现帐户资金1680.37美元被转走了。我发邮件询问,说我“被平台认为可疑操作”,要没收资金。在此我强烈抗议,要求FBS平台纠正单方面的错误行为,归还我的帐户资金。同时我发现还有两位投资者也存在类似问题,分别被转走1313.7和776.27美金。

2023-12-12

Thái Lan

Khác

Bình luận nhiều nhất trong tuần

  • Gold Fun Corporation Ltd

  • MY MAA MARKETS

  • FINSAI TRADE

  • Fintrix Markets

    4
  • RYOEX

    5
  • BYBIT

    6
  • Dotbig

    7
  • Libertex

    8
  • MH Markets

    9
  • SIFX

    10

Thông tin chi tiết

Vui lòng tải ứng dụng WikiFX

Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ WikiFX tổng hợp nội dung dựa trên dữ liệu công khai và ý kiến người dùng, luôn nỗ lực đảm bảo thông tin trung thực và đáng tin cậy. Tuy nhiên, một vài thông tin có thể thay đổi theo thời gian hoặc nguồn cập nhật. Khuyến nghị nhà đầu tư tham khảo một cách lý trí và xác minh thông tin chính thức trước khi đưa ra quyết định.
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qa@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:business@wikifx.com