Lật tẩy đường dây lừa đảo 5.000 tỷ: Sự thật về Mr. Pips Phó Đức Nam và Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ

Thị trường tài chính Việt Nam vừa rúng động trước thông tin về vụ lừa đảo lên tới 5.000 tỷ đồng do hai nhân vật nổi tiếng trong giới đầu tư – Phó Đức Nam (TikToker Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter) – cầm đầu. Đây không chỉ là một vụ án kinh tế nghiêm trọng mà còn là lời cảnh báo đau xót cho hàng ngàn nhà đầu tư Việt Nam, đặc biệt là những người mơ tưởng về lợi nhuận khổng lồ từ các kênh đầu tư “ảo”.

Mô hình lừa đảo tinh vi

Bắt đầu từ năm 2019, Nam và Ngọ cùng nhau thiết lập một hệ thống lừa đảo được ngụy trang dưới danh nghĩa các công ty môi giới chứng khoán quốc tế. Với chiêu bài “chuyên nghiệp hóa,” họ tạo ra các trang web như “artexvina.co”, tuyển dụng hàng trăm nhân viên telesales và telemarketing, mở rộng chi nhánh tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, thậm chí còn vươn sang Campuchia.

Họ không chỉ mời gọi nạn nhân đầu tư vào các mã cổ phiếu nổi tiếng như Facebook, Apple, Pepsi, mà còn sử dụng các chiến thuật tinh vi để tạo lòng tin. Ban đầu, các nạn nhân được hướng dẫn rút và nạp tiền dễ dàng, nhưng sau đó bị dụ dỗ đánh lệnh lớn và sử dụng đòn bẩy cao, dẫn đến việc tài khoản “cháy sạch.” Khi tiền bạc đã cạn kiệt, nhóm này tiếp tục mời gọi nạn nhân tham gia các sàn giao dịch khác, cam kết sẽ “gỡ lại” số tiền đã mất – thực chất là một vòng xoáy lừa đảo không lối thoát.

Mở rộng điều tra và khởi tố nhiều bị can

Vụ việc không dừng lại ở hai nhân vật chính là Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ. Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố thêm nhiều bị can khác liên quan đến đường dây này. Theo thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, đến nay tổng cộng đã có 26 bị can bị khởi tố về các tội danh như “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” và “không tố giác tội phạm”.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét hàng loạt địa điểm tại Hà Nội và các tỉnh thành khác, phát hiện nhiều bằng chứng cho thấy các bị can sử dụng mô hình tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng từ bộ phận IT, chăm sóc khách hàng, hành chính đến an ninh. Mục đích là tạo ra một hệ sinh thái “ảo” để tiếp tục duy trì niềm tin từ nạn nhân.

Quy mô tài sản bị phong tỏa

Các cơ quan chức năng đã thu giữ lượng tài sản khổng lồ từ nhóm bị can, bao gồm:

- 127 tỷ đồng tiền mặt,

- 306 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm,

- 216kg vàng,

- 128 bất động sản tại các vị trí đắc địa,

- 30 xe ô tô hạng sang, cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng phong tỏa thêm 9 tỷ đồng trái phiếu và nhiều tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền. Đáng chú ý, số tài sản thu hồi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, khi số tiền bị chiếm đoạt thực tế có thể lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng.

Bài học cảnh giác cho trader Việt Nam

Vụ án này là lời nhắc nhở nghiêm túc cho các nhà đầu tư về nguy cơ từ những mô hình đầu tư hứa hẹn “lợi nhuận khủng.” Hãy cẩn trọng với những lời mời gọi hấp dẫn từ các tổ chức không có giấy phép hoạt động hoặc minh bạch tài chính. Việc kiểm tra kỹ lưỡng thông tin về các sàn giao dịch và sử dụng các công cụ hỗ trợ như WikiFX để đánh giá độ tin cậy của các broker là điều cần thiết.

Kết luận

Những bài học đau xót như thế này hy vọng sẽ giúp cộng đồng đầu tư Việt Nam nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ tài sản và hiểu rằng không có con đường làm giàu nào dễ dàng. Đừng để lòng tham che mờ lý trí – mỗi quyết định đầu tư sai lầm có thể trả giá bằng cả gia sản. Vụ việc của Mr. Pips Phó Đức Nam và Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ là lời cảnh báo rõ ràng nhất về những rủi ro tiềm tàng trong thế giới tài chính ảo, nơi mọi thứ đều có thể được dàn dựng để đánh lừa bạn.