Triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa “3COMMAS” giả mạo với thủ đoạn tinh vi

Ngày 31/10/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã chính thức khởi tố, bắt tạm giam 5 nghi phạm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô hàng trăm tỷ đồng thông qua một hệ thống đầu tư tiền mã hóa giả mạo có tên “3COMMAS”. Vụ việc phát hiện nhóm đối tượng đã thiết kế một sàn giao dịch mô phỏng y hệt các nền tảng quốc tế để tạo vỏ bọc tin cậy, kết hợp với chiêu thức dụ dỗ nhà đầu tư bằng mô hình đa cấp và lãi suất “khủng” 0.7% mỗi ngày.

Hình ảnh nhóm nghi phạm khi bị bắt giữ - Nguồn: CACC

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, 5 bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Danh tính các đối tượng bao gồm:

- Ngọ Quang Sơn (SN 1982, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên): Được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây, chịu trách nhiệm lập kế hoạch, thiết kế hệ thống giả mạo và phân công vai trò.

- Ngô Thành Long (SN 1982, trú tại xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình): Là đối tượng trực tiếp thao túng và chuyển toàn bộ số tiền USDT từ ví tổng về các ví trung gian để chiếm đoạt.

- Nguyễn Thị Minh (SN 1962, trú tại phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh)

- Nguyễn Văn Ngọc (SN 1989, trú tại xã Tuệ Tĩnh, TP. Hải Phòng)

- Ngô Sơn Tùng (SN 1983, trú tại xã Bất Bạt, TP. Hà Nội)

Theo điều tra, từ tháng 10/2024, đường dây này đã mua và vận hành hệ thống đầu tư tiền mã hóa giả mạo mang tên “3COMMAS”. Chúng đầu tư công phu vào giao diện người dùng, mô phỏng chuyên nghiệp các sàn giao dịch quốc tế uy tín, kèm theo biểu đồ giá và lịch sử giao dịch được giả lập nhằm tạo niềm tin tuyệt đối cho các nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới tiếp cận thị trường tiền số.

Hệ thống đầu tư tiền ảo giả mạo “3COMMAS”

Nhóm của Sơn đã sử dụng một kịch bản được xây dựng kỹ lưỡng và rất tinh vi để thu hút nạn nhân:

- Các đối tượng quảng bá về một công cụ giao dịch tự động (Bot Trade) thông minh không có thật, hứa hẹn khả năng sinh lời ổn định 0.7% mỗi ngày. Mức lãi suất hấp dẫn này được áp dụng cho các gói đầu tư có giá trị từ 2.000 USDT (tương đương khoảng 50 triệu VND) đến 30.000 USDT (tương đương khoảng 750 triệu VND) trở lên.

- Để mở rộng mạng lưới một cách nhanh chóng, nhóm lừa đảo đã áp dụng mô hình kim tự tháp Ponzi. Nhà đầu tư không chỉ được hứa hẹn về lợi nhuận từ gói đầu tư mà còn được dụ dỗ bằng các mức hoa hồng hấp dẫn từ việc giới thiệu người mới tham gia, bao gồm cả hoa hồng trực tiếp và hoa hồng trên lợi nhuận của người được giới thiệu. Cơ chế này đã biến mỗi nạn nhân trở thành một mắt xích tích cực lôi kéo thêm nhiều người khác tham gia.

Sự thật được cơ quan điều tra làm rõ, hệ thống “3COMMAS” giả mạo này không hề tồn tại Bot Trade hay bất kỳ cơ chế sinh lời tự động nào. Toàn bộ số tiền USDT mà nhà đầu tư nạp vào ví tổng ngay lập tức bị Ngô Thành Long chuyển hướng về các ví trung gian do nhóm kiểm soát để chia nhau chiếm đoạt.

Chỉ tính riêng tại tỉnh Khánh Hòa, cơ quan điều tra đã xác minh được nhóm này chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng từ 4 bị hại. Tổng thiệt hại trên toàn quốc được ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Vụ án “3COMMAS” giả mạo là một hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ cho mọi nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh thị trường forex và tiền mã hóa tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường.

Mô hình lừa đảo này không mới nhưng luôn được các đối tượng tái diễn với những vỏ bọc tinh vi hơn. Chúng lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý muốn “làm giàu nhanh” của một bộ phận nhà đầu tư để dụ dỗ. Một nền tảng giao dịch chân chính sẽ không bao giờ cam kết lợi nhuận cố định ở mức phi thực tế như 0.7% mỗi ngày, tương đương hơn 255% một năm – một con số mà ngay cả các quỹ đầu tư hàng đầu thế giới cũng khó có thể duy trì.

Điểm đáng chú ý trong vụ án này là việc các đối tượng mạo danh một công cụ giao dịch đã có tên tuổi để tạo dựng lòng tin. Đây là chiêu thức phổ biến, và các nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo. Trước khi quyết định “xuống tiền” vào bất kỳ sàn giao dịch hay công cụ nào, hãy chủ động kiểm chứng thông tin một cách độc lập.

WikiFX khuyến nghị cộng đồng nên tra cứu, đánh giá các sàn môi giới trên các nền tảng uy tín như WikiFX để xác minh tính hợp pháp, giấy phép hoạt động, cũng như những nhận xét, đánh giá từ cộng đồng người dùng. Hãy tránh xa những đường link lạ, những lời mời chào đầu tư qua các kênh mạng xã hội không chính thống, và tuyệt đối không tham gia vào các mô hình đa cấp với lời hứa hoa hồng khủng.