Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu 400 triệu USD từ dịch vụ trộn tiền darknet Helix

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã hoàn tất việc tịch thu hơn 400 triệu USD tài sản từ dịch vụ trộn tiền Helix, một công cụ được mô tả là “mắt xích trọng yếu” trong hạ tầng rửa tiền cho các chợ darknet suốt nhiều năm.

Phán quyết cuối cùng của tòa án liên bang ban hành ngày 21/1 đã chính thức trao cho chính phủ Mỹ quyền sở hữu hợp pháp đối với toàn bộ khối tài sản này, bao gồm tiền mã hóa, bất động sản và các tài khoản tài chính.

Theo tài liệu điều tra, Helix đã xử lý ít nhất 354.468 Bitcoin (BTC) trong giai đoạn từ 2014 đến 2017, tương đương khoảng 300 triệu USD theo giá trị thời điểm giao dịch. Phần lớn các giao dịch này xuất phát từ các chợ darknet chuyên buôn bán ma túy và hàng hóa bất hợp pháp, với mục đích che giấu nguồn gốc dòng tiền trước khi đưa trở lại hệ thống tài chính hợp pháp.

Dịch vụ này do Larry Dean Harmon điều hành, người không chỉ cung cấp dịch vụ trộn tiền độc lập mà còn phát triển các công cụ tích hợp trực tiếp Helix vào hạ tầng kỹ thuật của các chợ darknet. Giao diện lập trình ứng dụng (API) do Harmon thiết kế cho phép các sàn darknet tích hợp Helix ngay vào hệ thống rút Bitcoin của họ, biến dịch vụ này thành một phần không thể tách rời của chuỗi rửa tiền.

Helix hoạt động như một dịch vụ “trộn” tiền mã hóa, kết hợp tiền từ nhiều người dùng và định tuyến các quỹ thông qua một loạt giao dịch được thiết kế để che giấu nguồn gốc, điểm đến và chủ sở hữu của số tiền. Trong quá trình hoạt động, Harmon giữ lại một tỷ lệ phần trăm từ các giao dịch này làm hoa hồng và phí vận hành dịch vụ của mình.

Điểm đáng chú ý là Harmon còn phát triển và điều hành Grams, một công cụ tìm kiếm trên darknet, được thiết kế để kết nối hoặc hỗ trợ tất cả các chợ darknet lớn thời đó. Sự kết hợp giữa dịch vụ trộn tiền và công cụ tìm kiếm này tạo thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh phục vụ cho các hoạt động bất hợp pháp trên không gian mạng ngầm.

Cơ quan Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã tiến hành điều tra riêng và phát hiện từ tháng 6/2014 đến tháng 12/2017, Helix thực hiện hơn 1,225 triệu giao dịch cho khách hàng và có liên quan đến các địa chỉ ví tiền mã hóa đã gửi hoặc nhận hơn 311 triệu USD.

Larry Dean Harmon đã nhận tội vào tháng 8/2021 với cáo buộc âm mưu rửa tiền. Đến tháng 11/2024, ông bị tuyên án 36 tháng tù giam, kèm theo ba năm quản chế sau khi mãn hạn, cùng lệnh tịch thu tài sản. Tuy nhiên, phải đến đầu năm 2026, quá trình tố tụng dân sự đối với khối tài sản bị thu giữ mới chính thức kết thúc với phán quyết cuối cùng của Thẩm phán Beryl A. Howell thuộc Tòa án Quận Columbia.

Ngoài các hành động hình sự, FinCEN cũng đã áp dụng mức phạt dân sự 60 triệu USD đối với Harmon vì vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng (BSA). Điều tra của FinCEN cho thấy Harmon cố ý không đăng ký dịch vụ của mình như một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB), không thực hiện và duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả, cũng như không báo cáo các hoạt động đáng ngờ.

Đặc biệt, Harmon đã không thu thập và xác minh tên, địa chỉ và các định danh khác của khách hàng trên hơn 1,2 triệu giao dịch, thậm chí còn chủ động xóa cả thông tin khách hàng tối thiểu mà ông đã thu thập được.

Vụ án Helix diễn ra trong bối cảnh các dịch vụ trộn tiền mã hóa đang trở thành tâm điểm tranh luận tại Washington. Các nhà lập pháp và đại diện ngành đang đối đầu về câu hỏi liệu những công cụ này nên được coi là hạ tầng bảo vệ quyền riêng tư hợp pháp hay là phương tiện được thiết kế riêng cho hoạt động rửa tiền.

Tháng 12/2025, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang xem xét khả năng ân xá cho Keonne Rodriguez, đồng sáng lập Samourai Wallet - một ví Bitcoin kiêm dịch vụ trộn tiền, người đã bị kết án rửa tiền và vận hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép.

Song song đó, vụ án của Roman Storm, nhà phát triển Tornado Cash, tiếp tục thu hút sự chú ý. Storm đã bị kết tội năm ngoái liên quan đến rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt. Đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Storm, cho rằng đây là phép thử quan trọng về cách hệ thống pháp luật đối xử với các nhà phát triển công cụ bảo mật phi tập trung.

Trong bài viết đầu tháng 1/2026, Buterin lập luận rằng các công cụ bảo vệ quyền riêng tư như Tornado Cash là lớp phòng vệ cần thiết trước tình trạng khai thác dữ liệu tràn lan, và không nên bị hình sự hóa chỉ vì bản thân phần mềm.

Helix không phải là dịch vụ trộn tiền duy nhất bị nhà chức trách nhắm đến. Trong một vụ án khác, Roman Sterlingov, nhà điều hành công cụ trộn tiền Bitcoin Fog, đang đối mặt với mức án tù lên đến 50 năm. Sterlingov bị kết tội tham gia hỗ trợ đường dây rửa tiền cho các thị trường darknet, với ít nhất 78 triệu USD đến từ các thị trường buôn bán chất cấm.

Đáng chú ý, phiên tòa xét xử Sterlingov có sự tham gia của các tội phạm tiền mã hóa khác dưới tư cách nhân chứng, bao gồm Ilya Lichtenstein - kẻ đã sử dụng Bitcoin Fog để xóa vết tiền sau khi đánh cắp thành công 3,6 tỷ USD từ Bitfinex. Lichtenstein thừa nhận đã sử dụng nhiều dịch vụ trộn tiền khác nhau, bao gồm cả Bitcoin Fog và sau này là Helix, để che giấu nguồn gốc số tiền từ vụ hack này.

Cuộc điều tra Helix có sự phối hợp của nhiều cơ quan, bao gồm FBI và đơn vị điều tra hình sự của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS-CI), cùng các đối tác quốc tế. Bộ Tư pháp Belize và Sở Cảnh sát Belize đã cung cấp hỗ trợ thiết yếu cho cuộc điều tra, được phối hợp thông qua Đại sứ quán Mỹ tại Belmopan.

Việc lần theo dòng tiền trải dài nhiều năm trên blockchain, kết hợp với truy vết tài sản vật chất như bất động sản và tài khoản ngân hàng, đã trở thành một khuôn mẫu mới cho các vụ án tương tự trong tương lai. Phương pháp điều tra này cho thấy khả năng ngày càng tăng của cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi và truy thu các tài sản kỹ thuật số phức tạp.

Phân tích của Chainalysis cho thấy tội phạm tiền mã hóa vẫn là mối lo ngại ngày càng tăng, với các địa chỉ tiền mã hóa bất hợp pháp nhận được kỷ lục 154 tỷ USD trong năm 2025, tăng mạnh so với năm trước đó. Con số này làm nổi bật bối cảnh rộng hơn mà vụ án Helix diễn ra, cho thấy quy mô đáng báo động của hoạt động tội phạm trong không gian tiền mã hóa.

Cuộc điều tra Helix được xử lý bởi các công tố viên từ Bộ phận Tội phạm Máy tính và Sở hữu Trí tuệ (CCIPS) của Bộ Tư pháp, một đơn vị đã điều tra và truy tố tội phạm mạng phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật trong nước và quốc tế, thường với sự hỗ trợ từ khu vực tư nhân. Kể từ năm 2020, CCIPS đã đảm bảo kết tội hơn 180 tội phạm mạng và lệnh tòa án cho việc trả lại hơn 350 triệu USD tiền của nạn nhân.

Vụ án Helix đánh dấu một trong những vụ tịch thu tài sản liên quan đến tiền mã hóa có quy mô lớn nhất từng được thực hiện. Thành công của vụ án này không chỉ nằm ở việc tịch thu số tài sản khổng lồ mà còn ở việc thiết lập một tiền lệ pháp lý quan trọng về trách nhiệm của các nhà điều hành dịch vụ trộn tiền.

Phán quyết này củng cố quan điểm của các cơ quan quản lý rằng các dịch vụ trộn tiền mã hóa, khi hoạt động như một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, phải tuân thủ các quy định chống rửa tiền tương tự như các tổ chức tài chính truyền thống. Điều này có thể ảnh hưởng sâu rộng đến cách các dịch vụ tương tự được vận hành và quản lý trong tương lai.

Vụ án cũng làm nổi bật mối căng thẳng cơ bản giữa quyền riêng tư tài chính và tuân thủ pháp luật trong thời đại kỹ thuật số. Trong khi các công cụ như Helix bị sử dụng chủ yếu cho mục đích bất hợp pháp, vẫn tồn tại nhu cầu hợp pháp về bảo vệ quyền riêng tư trong các giao dịch tiền mã hóa - một thực tế được chính Vitalik Buterin và những người ủng hộ khác lập luận.

Cuối cùng, vụ án Helix cho thấy sự tiến bộ đáng kể của cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi dòng tiền trên blockchain và truy vết tài sản vật chất liên quan đến tội phạm tiền mã hóa. Phương pháp điều tra kết hợp giữa phân tích chuỗi khối và truy vết tài sản truyền thống này có khả năng trở thành mô hình cho các vụ án tương tự trong tương lai, tạo ra rào cản đáng kể cho hoạt động rửa tiền thông qua tiền mã hóa.