Chủ hiệu vàng bị bắt vì nghi trốn thuế hơn 2,1 tỷ đồng từ 1.500 tỷ doanh thu bí mật

Ngày 8/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương (sinh năm 1986), chủ Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng. Bị can bị cáo buộc phạm tội “Trốn thuế” theo quy định tại Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Dương - Nguồn: CA

Theo kết quả điều tra, để trốn tránh nghĩa vụ thuế, Nguyễn Đức Dương đã xây dựng một hệ thống hoạt động kinh doanh ngoài sổ sách một cách có hệ thống với ba phương thức chồng chéo.

Thứ nhất, hoạt động không hóa đơn. Dương chỉ đạo nhân viên bán vàng, bạc trực tiếp cho khách hàng mà không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho từng giao dịch như quy định. Việc này khiến toàn bộ doanh thu từ các giao dịch “chìm” này trở nên vô hình trong mắt cơ quan thuế.

Thứ hai, thiết lập mạng lưới thanh toán ngoài doanh nghiệp. Để tiếp tục che giấu dòng tiền, Dương yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên nhân viên hoặc người thân của mình, thay vì chuyển vào tài khoản chính thức của doanh nghiệp Đức Thắng. Thủ đoạn này nhằm cắt đứt mọi dấu vết kế toán liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp.

Thứ ba, thành lập nhiều hộ kinh doanh và khai báo gian dối. Đối tượng còn chủ động thành lập và sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau. Mục đích là để phân tán doanh thu, tận dụng chế độ kê khai thuế đơn giản. Đỉnh điểm của sự gian dối là trong khi vẫn hoạt động mua bán bình thường, doanh nghiệp Đức Thắng lại chủ động thông báo tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế trong suốt giai đoạn từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024. Hành động này khiến doanh nghiệp gần như “biến mất” khỏi hệ thống giám sát thuế trong khoảng thời gian dài.

Sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã làm rõ quy mô đáng kinh ngạc của vụ việc. Tổng doanh thu thực tế từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Đức Thắng bị che giấu, không kê khai lên tới hơn 1.500 tỷ đồng. Số tiền thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bị trốn dựa trên khoản doanh thu khổng lồ này là hơn 2,1 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Đức Dương tại địa chỉ số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu quan trọng liên quan đến việc quản lý và điều hành doanh nghiệp, phục vụ cho công tác điều tra mở rộng. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Khả năng cao là các nhân viên, người thân có tài khoản bị sử dụng để nhận tiền chuyển khoản, cũng như cơ cấu hoạt động thực tế của các “hộ kinh doanh” mà Nguyễn Đức Dương thành lập sẽ được làm rõ trong thời gian tới. Kết quả điều tra vụ án này được kỳ vọng sẽ góp phần răn đe mạnh mẽ, thiết lập lại kỷ cương trong lĩnh vực kinh doanh đặc thù và có giá trị cao này.