Khởi tố hai đối tượng dùng doanh nghiệp “bình phong” lập dự án lừa đảo tiền ảo DHT

Ngày 15 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố hai đối tượng Phạm Đức Anh (sinh năm 1977, trú tại phường Phương Liệt, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1979, trú tại xã Diễn Thọ, tỉnh Khánh Hòa) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, từ tháng 4 năm 2023, hai đối tượng này đã thành lập Công ty Cổ phần Digital Space Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ Agold để làm pháp nhân “bình phong”. Sau đó, chúng tổ chức nhiều buổi hội thảo nhằm giới thiệu dự án tiền ảo DHT (Digital High Tech), quảng bá về viễn cảnh đồng tiền này sắp được niêm yết trên sàn quốc tế và có thể sử dụng thanh toán hàng hóa.

Các đối tượng đã dụ dỗ người dân góp tiền mặt thông qua chuyển khoản hoặc nộp tiền điện tử USDT để mua các gói “NFT Bất động sản” giá 3 triệu đồng hoặc “Địa điểm NFT Agold” giá 25 triệu đồng nhằm nhận quyền “đào” coin.

Để mở rộng quy mô, nhóm lừa đảo áp dụng mô hình đa cấp với chính sách trả hoa hồng từ 10 đến 15% cho bất kỳ ai giới thiệu thành công nhà đầu tư mới tham gia hệ thống. Khi các nhà đầu tư chuyển tiền, toàn bộ số tiền đều được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt. Hai đối tượng sử dụng số tiền này để tiêu xài, trả hoa hồng và tiếp tục tổ chức hội thảo thu hút thêm nạn nhân.

Hậu quả của hành vi này đã gây thiệt hại lớn cho nhiều người. Điển hình, chỉ riêng bà P.T.T.H (sinh năm 1971, trú tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng) và bà B.T.H.A (sinh năm 1974, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng) đã bị chiếm đoạt tổng cộng 75 triệu đồng. Ngoài ra, còn hàng trăm nạn nhân khác tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nam Định, Nghệ An.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các phương thức lừa đảo núp bóng doanh nghiệp. Đặc biệt, cần tuân thủ quy tắc “3 KHÔNG”: không tham gia các dự án tiền ảo cam kết lợi nhuận khủng; không mua gói hội viên trả thưởng đa cấp; không cho mượn giấy tờ thành lập doanh nghiệp.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh việc mua bán, cho thuê, cho mượn căn cước công dân có thể bị xử phạt hành chính từ 8 triệu đến 10 triệu đồng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm và phải bồi thường dân sự cho các nạn nhân.

Đối với các kỹ sư và doanh nghiệp phần mềm, cơ quan điều tra khuyến cáo cần từ chối lập trình các dự án tiền ảo có dấu hiệu “lùa gà” hay huy động vốn trái phép, bởi việc cố ý thiết kế, gia công phần mềm lừa đảo sẽ bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm theo Điều 290, đối mặt với khung hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo trực tiếp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng để được hỗ trợ, giải quyết.

Nguồn: VTV