Mục đích

Thị trường ngoại hối Hồng Kông, Trung Quốc là một thị trường forex quốc tế phát triển từ những năm 1970. Là một trong những trung tâm tài chính quốc tế quan trọng, thị trường forex Hồng Kông có những đặc điểm như giao dịch sôi động, tính thanh khoản cao và sự đa dạng phong phú của các sản phẩm tài chính. Nó giữ vị trí then chốt trong giao dịch ngoại hối tại khu vực châu Á và có mối liên hệ chặt chẽ với các thị trường forex lớn trên toàn cầu. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề có được hiểu biết toàn diện hơn về các nhà môi giới forex tại khu vực này, đội kiểm tra tại chỗ đã thực hiện các chuyến thăm thực địa tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới forex Nords International HK tại Hồng Kông, Trung Quốc theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là "2801 - 2803 Two exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong".

Một đội ngũ kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm nhằm thẩm định nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, đã di chuyển đến Hồng Kông, Trung Quốc theo một kế hoạch tỉ mỉ để tiến hành một cuộc Xác minh tại chỗ đối với công ty giao dịch Nords International HK tuyên bố có trụ sở tại địa chỉ đó.
Điều tra viên tại hiện trường đã đến thành công tòa nhà mục tiêu, Two Sàn giao dịch Square, tọa lạc tại số 8 Connaught Place, Trung tâm, Hồng Kông. Khu vực xung quanh nhộn nhịp với không khí thương mại sôi động. Tuy nhiên, không tìm thấy logo công ty hoặc thông tin liên quan của Sàn giao dịch này trên bên ngoài tòa nhà.

Nhân viên điều tra tại chỗ bước vào sảnh tòa nhà và trình bày mục đích của họ với nhân viên bảo vệ. Sau một cuộc trao đổi ngắn, họ đã được cho phép vào bên trong.

Khi đến tầng mục tiêu, tầng 28, nhân viên điều tra tại chỗ phát hiện ra rằng bảng chỉ dẫn không có thông tin về công ty này. Khu vực văn phòng của Nords International HK không có biển hiệu rõ ràng và không có biện pháp an ninh nào. Tuy nhiên, do những lý do như không có cuộc hẹn trước, nhân viên điều tra tại chỗ không thể vào bên trong, không thể chụp ảnh quầy tiếp tân của công ty mục tiêu, và ghi nhận rằng văn phòng này không phải là không gian làm việc chung.

Thông qua các khu vực công cộng trên tầng, thanh tra tại chỗ không thể quan sát được môi trường văn phòng nội bộ và các điều kiện khác của công ty. Không tìm thấy thông tin nào về Sàn giao dịch này. Khi được hỏi, bàn lễ tân cho biết không có công ty như vậy, dẫn đến kết luận rằng đó là giả mạo.
Do đó, sau khi Xác minh tại chỗ, đã xác nhận rằng Sàn giao dịch Nords International HK không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Thanh tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới forex Nords International HK tại Hồng Kông, Trung Quốc theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai của họ, thanh tra viên không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào như tên công ty của nhà môi giới, điều này cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ dành cho mục đích tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cuối cùng để lựa chọn.