Mục đích

Thị trường ngoại hối Hồng Kông, Trung Quốc là một thị trường ngoại hối quốc tế phát triển sau những năm 1970. Đây là một trong những trung tâm giao dịch ngoại hối quan trọng của thế giới, đặc trưng bởi hoạt động giao dịch sôi động, mức độ mở cửa thị trường cao và có nhiều tổ chức tài chính. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối tại khu vực này, nhóm kiểm tra tại chỗ đã thực hiện các chuyến thăm tận nơi tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Quy trình

Nhóm kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối NATURAL SEVEN LIMITED tại Hồng Kông, Trung Quốc theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là OFFICE NO.12 ON 19 FLOOR, HO KING COMMERCIAL CENTRE, NO.2 - 16 FA YUEN STREET, MONGKOK, KOWLOON, HK.

Một đội ngũ kiểm tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm nhằm thẩm định nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, đã di chuyển đến Hồng Kông, Trung Quốc theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Dựa trên thông tin đã nêu ở trên, họ đã tiến hành một chuyến thăm thực địa đến Sàn giao dịch NATURAL SEVEN LIMITED.
Nhân viên thanh tra tại chỗ đã đến Trung tâm Thương mại Hohing tại Mong Kok, Hồng Kông, dựa trên thông tin địa chỉ để tiến hành kiểm tra thực tế Xác minh của nhà giao dịch NATURAL SEVEN LIMITED tuyên bố có trụ sở tại địa chỉ đó.

Điều tra viên tại hiện trường đã đến thành công Trung tâm Thương mại Heping, tọa lạc tại số 2-16 Đường Garden, Mong Kok, Kowloon, Hồng Kông. Khu vực xung quanh nhộn nhịp với không khí thương mại sôi động. Tuy nhiên, không tìm thấy biển hiệu hoặc thông tin liên quan nào của công ty ở bên ngoài tòa nhà.
Thanh tra tại chỗ bước vào sảnh tòa nhà và trình bày mục đích của họ với Bảo mật bảo vệ. Sau một cuộc trao đổi ngắn, họ đã được cấp phép để vào trong.

Sau khi đến tầng mục tiêu, tầng 19, nhà điều tra hiện trường phát hiện khu vực văn phòng của NATURAL SEVEN LIMITED không có biển hiệu rõ ràng hoặc các biện pháp Bảo mật. Nhà điều tra đã cố gắng hỏi thăm tại bàn lễ tân, và nhân viên lễ tân cho biết không có công ty như vậy trong tòa nhà. Do không có bất kỳ dấu hiệu nào về sự tồn tại của công ty, nhà điều tra không thể vào bên trong, không chụp được ảnh bàn lễ tân và biểu tượng của nó, và ghi nhận rằng văn phòng không phải là không gian làm việc chung.

Thông qua các khu vực công cộng trên tầng, thanh tra viên tại chỗ không thể quan sát môi trường bên trong của công ty và các điều kiện khác. Tình hình tổng thể không phù hợp với định vị mà Sàn giao dịch này tuyên bố.
Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng Sàn giao dịch NATURAL SEVEN LIMITED không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Đoàn thanh tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới forex NATURAL SEVEN LIMITED tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai của họ ở Hồng Kông, Trung Quốc theo kế hoạch. Đoàn không thể nhìn thấy các thông tin như tên công ty của nhà môi giới tại địa chỉ đó, điều này cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cuối cùng để lựa chọn.