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BaFin：德意志银行需扩大特别代表职权范围
摘要：为了防止洗钱和恐怖分子融资，BaFin于2021年4月命令德意志银行（Deutsche Bank AG）采取进一步适当的内部保护措施，并遵守尽职调查义务，尤其在定期对客户进行审查方面。
为了防止洗钱和恐怖分子融资，BaFin于2021年4月命令德意志银行（Deutsche Bank AG）采取进一步适当的内部保护措施，并遵守尽职调查义务，尤其在定期对客户进行审查方面。这也适用于代理关系和事务监视。该命令是根据《德国洗钱法》（Geldwäschegesetz– GwG）第51条第（2）款第1款发出的。
为了监督该措施的执行情况，BaFin增加了2018年9月21日根据第45c（1）条和第（2）款第2项发布的正式通知中任命的特别代表的任务，德国银行法（Kreditwesengesetz – KWG）第6条中，特别代表将报告并评估执行进度。这些信息是根据GwG的第57节（指令）和KWG的第60b节（增加特别代表的职责）发布的。
正式通知于2021年4月29日落定。
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