Denari Capital, LLC及其所有者被美国联邦地方法院罚款超400万美元

美国商品期货交易委员会（CFTC）周一宣布，美国加州北区地区法院对犹他州的Travis Capson、加州的Arnab Sarkar of El Cerrito及他们位于加州的公司Denari Capital, LLC（Denari）下达了永久禁令、资金制裁和公平救济的同意令，以解决2019年11月5日CFTC提起的诉讼。

据报道，经调查发现三名被告都与从事货币对池欺诈行为相关，并没有按规定在CFTC登记为大宗商品池运营商和相关人员。此外，该命令还发现Capson向美国国家期货协会（NFA）就Denari的活动进行了虚假陈述负有责任。更多外汇消息，请关注下载外汇天眼APP，全球交易商监管查询APP。

Capson和Sarkar被命令分别支付250,000美元和166,000美元的民事罚款。此外，他们和他们的公司Denari被要求向其诈骗行为的受害者支付3,663,282美元的赔偿金。该命令还强制执行永久禁令，禁止被告进一步违反《商品交易法》和CFTC的规定，永久禁止注册，并在五年内不得进行交易活动。