外汇“Hunter”狂割韭菜2亿美元！严打之风渐紧，越南地下交易商的好梦还有多长？

越南又出猛料！一场涉案金额约2亿美元的恶性外汇诈骗，随着主犯的落网正式浮出水面。当我们深挖故事的背后，触摸到的现实更令人惊心。

河内警方近日宣布，代号“Mr. Hunter”的金融诈骗案主角Le Khac Ngo（黎克午，现年34岁），已在菲律宾被捕。这位大名鼎鼎的汇市毒枭，短短几年卷走越南散户超过5.3万亿越南盾（约合2.23亿美元），如此燃爆的“战绩”立即被官方册封为“有史以来最大外汇和股票诈骗案”的头号人物。

河内市公安局局长阮清通中将（Lieutenant General Nguyen Thanh Tung）证实了这一消息，并表示正与国际机构合作推进引渡程序，黎及其一众同伙将被引渡回国受审。

千名员工编织的跨国骗网

据悉，黎、代号为“Mr. Pips”的Pho Duc Nam（范德南），以及一名在柬埔寨金边摩根大厦（Morgan Tower）活动的土耳其人，是这场跨境外汇投资骗局的决策“三人团”，该事件影响之大直接惊动了国际刑警。

先来看下这个诈骗帝国的运作模式：

• 公司伪装。自2021年起，犯罪团伙通过设立空壳公司，在越南全境运营44个虚假办事处；
• 堆人战术。雇佣约1000名无资质“员工”在网络社交、视频平台进行推广及操作；
• 双平台收割。首先利用虚假英文交易平台（盗版MetaTrader，链接至诈骗者账户）诱导受害者进行小额盈利交易建立信任，随后诱使其投入大额资金；当亏损出现时，再引导受害者进入第二个“挽回损失”平台，实施二次收割。
• 奢华诱饵。主犯范德南在社交媒体高调展示豪车别墅，凭借流利英语及“专业形象”吸引国内外投资者。

据越南警方公布，该骗局导致超过2660名受害者报案，已经统计到的涉案金额高达1.187万亿越南盾（约合5000万美元）。

2023年7月，国际刑警组织（Interpol）的联合行动已抓获黎克午的妻子Ngo Thi Theu。警方目前查封的关联资产总值达5.3万亿越南盾（约合2.23亿美元），涵盖高端房产、豪车等。当局下一步将对涉案的约550名销售人员展开深入调查。

越南外汇参与者，像极了监管高压线上的惊鸟。

有人说，越南外汇监管比东盟其他国家都严格一点也不为过，但东南亚的沃土总会吸引冒险的播种者。这次外汇欺诈事件，再次凸显越南零售外汇保证金交易市场的监管困局：抑制越狠，韭菜越伤。

• 严格禁令与真空地带。越南国家银行（SBV）严禁个人参与杠杆式外汇及差价合约（CFD）交易，仅允许持牌银行或金融机构在指定交易所开展相关业务。这就催生出灰色空间：境外经纪商利用社交媒体及介绍经纪人（IB）网络渗透越南市场，依赖离岸通道处理资金（本土银行不得处理保证金账户）。
• 监管执法趋严。近年来，越南警方连续破获多起重大诈骗案（如2021年Rforex案、最近涉案2亿美元的Pips平台案），并封锁一些国际知名外汇经纪商的本地域名。

那么，当监管的电弧在东南亚头号韭菜园扩散，越南外汇平台是怎样在诱惑的焦土上存活呢?答案是：跳着走。

• 标准模式：境外持牌商通过IB获客，资金存离岸，面临域名封锁风险。
• 直客模式：以本土公司名义隐藏业务，通过线下活动引流，易被取缔。
• 白标做市：与国际经纪商技术合作运营本地品牌，合规性依赖合作方。
• 诈骗模式：伪造监管资质（如虚构FCA牌照）、承诺畸高收益（如月赚30%），构成刑事犯罪。

所以说，在毫无规则、各路“狠货”肆意竞逐的外汇草原上，越南投资者面临着一场高风险且难解的困局。

近年，越南盾汇率波动剧烈、持续贬值，外汇投资大热，全球大大小小的外汇平台蜂拥而至。而民众对美元资产及“高收益”骗局的盲目追逐几乎呈现出一种病态的狂热…

外汇天眼调研数据显示，越南投资者平均年龄仅30.9岁，集中于胡志明市、河内，多为职员或个体经营者。这些毫无投资经验的头茬嫩韭，初入金融市场就被推销平均达100倍的杠杆，这远超欧盟1:30上限，部分平台甚至提供1:500。

其中，有大约30%投资者遭遇出金问题或平台跑路，更要命的是他们维权意识极差，仅10%主动核查经纪商资质。

越南外汇行业前景探讨

短期看，系列诈骗案或将促使越南强化国际经纪商监管。市场有望进入深度整顿期，类似胡志明市外汇博览会等线下活动已因监管压力取消。2025年新规要求金融机构上报大额交易（国内转账≥5亿越南盾/约2.1万美元，国际汇款≥1,000美元），预示反洗钱（AML）审查升级。

长期而言，越南计划在2025年将投资者账户从500万增至900万，并放宽股市外资准入。若效仿马来西亚、泰国建立牌照制度，或试点有限开放外汇保证金交易，但需配套强化反洗钱（2026年新规）及投资者保护机制。

回顾这场越南金融悲剧，我们看到的是监管高压与执行滞后的并存，导致旺盛投资需求频遭诈骗陷阱侵蚀。

对越南投资者而言，若求安全，唯一途径是通过SBV授权银行参与，警惕超高杠杆及高收益承诺陷阱。同时，也应善用WikiFX等外汇券商查询工具，提前避雷。而活跃在当地的外汇经纪商则需高度警惕政策清退风险，密切跟踪反洗钱新规及潜在牌照试点动向。

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