Finalto 獲得阿聯酋 SCA 牌照,任命 Conor Canny 出任中東與北非(MENA)執行長
領先的多資產流動性提供商與金融科技平台Finalto 宣布,已獲得阿聯酋證券與商品管理局(SCA)核發的第 5 類牌照。這一重要里程碑進一步強化了 Finalto 的全球監管架構,也再次彰顯公司致力於在全球最具活力、成長最快的地區之一,服務專業與機構型客戶的承諾。
摘要:近年來詐騙犯罪愈來愈猖獗,不過在警方與媒體的宣導下,社會大眾的警覺性也愈來愈高。日前在新北市淡水區,就有一位婦人向警方報案,並且合作成功抓到了詐騙集團的車手。
近年來詐騙犯罪愈來愈猖獗,不過在警方與媒體的宣導下,社會大眾的警覺性也愈來愈高。日前在新北市淡水區,就有一位婦人向警方報案,並且合作成功抓到了詐騙集團的車手。
據了解,報案的李姓婦人是在淡水家中接到電話,對方表示自己是刑事局組長,目前正在調查一起毒品案件,而她有涉案的嫌疑,因此要接受檢警調查。隨後果真有一位「檢察官」打來,告知李婦必須繳60萬元的保證金,不然就會遭到境管。

原本限制出國並不是太迫切的事,但李婦正好隔天就要出國,因此聽了感到相當焦急,深怕無法順利出境,便趕緊出門去自動櫃員機領出60萬元。然而,她在前往面交地點的過程中愈想愈不對勁,懷疑自己很可能碰到詐騙,決定改道去附近的派出所確認此事。
員警聽完李婦敘述事情的前因後果,立刻斷定這是很常見的假檢警詐騙手法。隨後警方準備了等額假鈔,請李婦依原定計畫去和對方面交,並出動便衣警察先到面交地點埋伏,以便在第一時間將嫌犯捉拿歸案。

果不其然,李婦一到現場,只見一位男子上前搭話,表示自己就是來面交的地檢署專員,並向她索要60萬元現金。員警們見狀立即現身壓制這位嫌犯,在經過調查後,確定該男子就是協助詐騙集團取財的車手,並將他移送法辦。

本起案件之所以能如此順利偵破,很大一部分原因在於李婦具有高度的防詐意識,雖然一開始因為慌張而險些被騙,但很快就冷靜下來,察覺該騙局的破綻。不過並不是每個人都能像她一樣,及時發現詐團的陰謀。
在外匯天眼官網的爆料單元中,可以看到有許多投資人遭到黑平台詐欺。以最近極具爭議的Fasonla Tech為例,該平台自今年6月以來收到30多則投訴爆料,而受害者清一色是台灣人,目前仍陸續遭到曝光。

使用外匯天眼APP查詢Fasonla Tech,我們會發現這家交易商僅成立1~2年,目前展業區域存疑。儘管該平台宣稱擁有美國NFA普通金融牌照,但經查證後確認其並未得到授權,基本上並不安全,因此評分只有1.14。

根據近期一位投資人的爆料,他是被LINE上面認識的網友誘導投資外匯,一開始先入金1000美元到Fasonla Tech小試身手,獲利後還成功出金20美元。之後對方開始鼓吹加碼,但受害者並沒有答應。沒想到不久後對方在一次帶單中故意操作數據,直接讓受害者爆倉,吞掉他投入的所有資金。

目前Fasonla Tech的官網依然正常運作中,其公司簡介自稱擁有多年經驗,並且強大的技術、產品、技能、戰略策劃,提供用戶良好的服務。然而,儘管該平台說得天花亂墜,卻沒有揭露任何有效的監管牌照資訊,實在很難讓人相信這是一家正規、可靠的經紀商。

進一步使用Wayback Machine查詢這個網站,可以看到最早的紀錄是2015/2/15,比該公司實際的成立時間還早,而最近的網頁紀錄是2021/12/3,至今大約1年,很有可能已經變成黑平台詐騙用的免洗網站,還請投資人多加小心與留意,以免誤入這個投資騙局。

看完以上的案例分享與解析,相信大家對於詐騙集團套路又有進一步的認識。總而言之,在透過電話或網路處理涉及金錢的事務時,一定要先做好查證工作,確認沒問題後再轉帳或入金。
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領先的多資產流動性提供商與金融科技平台Finalto 宣布,已獲得阿聯酋證券與商品管理局(SCA)核發的第 5 類牌照。這一重要里程碑進一步強化了 Finalto 的全球監管架構,也再次彰顯公司致力於在全球最具活力、成長最快的地區之一,服務專業與機構型客戶的承諾。

去年12月與今年6月,外匯天眼曾經發布關於Alpex Trading的曝光報導,指出該平台拒絕客戶出金的惡行,存在極大的詐騙疑慮,呼籲所有投資人遠離以免受害。根據我們收到的爆料,有許多人因誤入其贈金騙局蒙受損失。

近期日本央行宣布升息,正式將利率推升至近30年的高點,日元走勢波動加劇,外匯市場的交易活躍度也有所提升。與此同時,打著投資外匯名義行騙的黑平台也愈來愈猖獗,為避免用戶受騙上當,外匯天眼整理了12/17-12/23的諮詢與投訴數據,列出最新的詐騙風險外匯券商,如下:PHYX TRADE、Naqdi、GFS、THEFALCON MARKETS。

受英國金融行為監管局(FCA)監管的外匯、差價合約與點差投注經紀商 Trade Nation 宣布,任命 Kypros Zoumidou 出任董事總經理。