新竹富家女誤入網戀陷阱，投資泰達幣遭詐1675萬；TimBullman遭FCA列入示警名單

外匯天眼發布：

由於網路科技日新月異，如今只要擁有一支手機，就能做到許多以往做不到的事，特別是社群平台與交友軟體的興起，更是大幅改變現代人的生活形態，網路幾乎成為現實的延伸。然而，由於網路具有一定程度的匿名性，因此也成為詐騙犯罪的溫床。

今年5月，新竹縣就傳出一起損失金額極大的感情詐騙案件。據了解，受害者是一位家境富有、無須工作的女子，她在網路上認識自稱「阿凱」的網友，兩人相談甚歡，關係發展十分迅速，沒多久就確定情侶關係，以老公、老婆互稱。

在一次閒聊中，網友向受害者表示自己有在投資加密貨幣，並且邀請她一起加入，賺取兩人未來的結婚基金。被愛情沖昏頭的受害者不疑有他，完全按照網友的指示註冊帳戶，與對方推薦的幣商交易，陸續透過匯款、面交等方式購買泰達幣，總金額高達1675萬元。多次得手的網友食髓知味，便誆稱只要再投資300萬元，之後就能拿回所有款項。

受害者與網友約好在8/13晚上交付資金，但她家人認為事有蹊蹺，因此決定向竹東派出所諮詢。警方了解事情的來龍去脈後，立刻判斷這是典型的假交友投資詐騙，並且派出人力到面交現場埋伏。

約定時間一到，一位黃姓女車手現身要向受害者收款，員警見狀便一擁而上將她逮捕。之後警方到黃女住處搜查，總共找到了2台點鈔機與數百張交易收據，清查後發現有另外6人也遭到詐騙。

警方完成訊問後，將黃女依詐欺罪嫌移送新竹地檢署偵辦，之後將根據目前已知的線索繼續擴大追查，希望能早日揪出其他詐團成員，並且為眾多受害者追回被騙走的款項。

8/17，英國金融行為監管局（FCA）也更新其示警名單，提醒投資者注意名為TimBullman的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。

名稱：TimBullman

註冊國家、地區：英國

網址：https://timbullman.com/

電話：+44 20 8157 6893

信箱：customer.service@timbullman.com

根據外匯天眼APP的查詢結果，TimBullman是成立不到1年的外匯經紀商，我們並不清楚其展業區域，而且找不到任何有效的監管牌照資訊，對投資人相當沒保障，具有高級風險隱患，天眼評分只有0.99。

目前TimBullman的官網仍正常運作中，該公司自稱是金融市場專家，能透過不斷發展的尖端技術與先進工具，提供投資人易於使用的交易平台。然而，我們找遍整個網站，都沒有發現有效的監管資訊，因此對這家經紀商的說法持保留態度。

進一步使用WhoisDog查詢該網站，可知其設立時間是2023/6/24，到現在還沒有2個月，而且只有註冊1年，在2024/6/24就會到期，感覺很像是詐騙平台使用的免洗網站，看不出有長期經營的打算，因為早在FCA發出警告前，外匯天眼就將TimBullman標示為風險平台。

總結

由於假交友投資詐騙層出不窮，外匯天眼建議用戶，最好避免與網友有金錢往來，並且謹記：天下沒有白吃的午餐，那些保證獲利、穩賺不賠、保本高收益、無風險高報酬的投資，絕對是詐騙集團的陷阱。。

如果你被網友推薦美股、期貨、外匯經紀商，請一定記得要透過外匯天眼APP查詢看看，深入了解經紀商的完整資訊，掌握相關的監管資訊、交易環境、天眼評分，幫助你避開詐騙平台的陷阱，確保個人的交易與資金安全！

在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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