摘要:繼去年5月爆出的im.B借貸詐騙案件後,近期警方又破獲一個做案手法如出一轍的資金盤,值得注意的是,由於主嫌利用曾在台積電工作結識的人脈,因此有大量台積電員工及其親友受害,甚至讓公司高層決定請法務部門協助打官司。
繼去年5月爆出的im.B借貸詐騙案件後,近期警方又破獲一個做案手法如出一轍的資金盤,值得注意的是,由於主嫌利用曾在台積電工作結識的人脈,因此有大量台積電員工及其親友受害,甚至讓公司高層決定請法務部門協助打官司。
根據警方提供的資料,台積電前工程師林怡先在2014年曾任職於南科廠,1年後傳聞他是認為這份工作無法快速賺錢,因此決定辭職回台中發展,之後曾組成創業小組,直到2019年才開設一家翔勝不動產公司,並開始組織詐騙集團。
之後林嫌透過人脈宣稱其公司除了經營不動產業務外,也有放款給需要資金周轉的中小企業來賺取高額利息,更提出最低投資5萬元穩定賺取12%年報酬率的投資方案。許多台積電員工出於對前同事的信任,不僅自己入金投資,甚至還協助推薦給親朋好友,總共招攬約4000位投資人,不法所得高達新台幣65億元。
事實上,林嫌收到資金後並沒有拿去放款,除了拿新投資人的錢去支付前面投資人的利息外,大多數資金都用於滿足個人的欲望,不但購買各種跑車、名錶等奢侈品,甚至在台中買下七期豪宅。
2023年底,由於收到的錢已不足以支付眾多投資人的利息,翔勝不動產公司無預警停止出金,驚覺遭詐騙的受害者們紛紛組成自救會並報警求助。由於本案涉及金額龐大,警方為此成立專案小組展開調查,在去年12月出動超過50位警力搜索林嫌等人的公司與住處,查扣其名下的豪車、奢侈品與房產,以及現金1200萬元。
警方在訊問完林嫌後,依違反銀行法、洗錢防制法、組織犯罪等罪嫌將他羈押,至於10多位涉案人士則交保並限制出境。根據其中一位員工的說法,公司最高層其實並非林嫌,而是另一位何姓男子;目前警方將根據線索持續追查,希望能盡早釐清真相,將相關成員逮捕歸案。
1/22,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Mamooth Trade,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
註冊國家、地區:中國
網址:https://mamoothtrade.com/
信箱:support@mamoothtrade.com
透過外匯天眼官網查詢Mamooth Trade,我們會看到這家成立僅1-2年的交易商不但展業區域存疑,也查不到任何有效的監管牌照資訊,雖然尚未有投資人針對該平台發布爆料,整體看來仍具有高級風險隱患,因此天眼評分只有1.13。
目前Mamooth Trade的官網仍可以正常連線,但整個網站看起來相當簡陋。進一步使用WhoisDog查詢可知,這個網站是在2023/2/9設立,2023/2/27更新,而且只有註冊1年,預計在2週後就會到期(2024/2/9),與詐騙平台所使用的免洗網站特徵相符。有鑑於此,外匯天眼的立場與CSA一致,建立大家最好不要與Mamooth Trade有業務往來,以免蒙受不必要的財務虧損。
最後,外匯天眼要再次呼籲大家,世界上沒有保證獲利、穩賺不賠的投資平台或方案,每當被推薦使用任何美股、期貨、外匯經紀商時,務必記得透過外匯天眼APP查詢相關的監管資訊、使用軟體、交易環境、天眼評分,幫助你輕鬆看穿假券商與資金盤的陷阱,遠離詐騙集團的危害。
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