Caso de estafa (Parte 1) A finales de diciembre de 2024, conocí a una usuaria llamada "Chen Chen" a través de MonChats. Ella había subido fotos y archivos de voz, lo cual redujo mi desconfianza hacia las estafas en línea. Además, noté que estaba activa en el mundo de las criptomonedas, así que intercambiamos Line para hablar sobre ese tema. El 20 de enero de 2025, cuando Trump ganó las elecciones, Chen Chen me había advertido que el Bitcoin subiría a más de 100,000 dólares. Me sugirió que comprara algo de Bitcoin para guardarlo. Seguí su consejo e invertí 1,000 USD en Bitcoin, ¡y realmente gané dinero! Agradecido, le compré un vale de comida a través de Line Regalos para agradecerle por su consejo. Pero entonces comenzó su verdadero plan. Primero, como "buena amiga", rechazó el regalo, diciendo que no había hecho mucho y que guardara el dinero, que en el futuro, si ganaba más, podríamos comer carne asada juntos. Sus palabras se quedaron grabadas en mí, porque odio deber favores y quería compensarla más adelante. Luego me presentó la comunidad "Onion Ring Cryptocurrency", diciendo que la gente allí era muy informal, bromista, amigable y dispuesta a compartir formas de ganar dinero. Sin sospechar nada, me uní y comencé a interactuar con ellos, recibiendo información sobre el alza del Bitcoin. Chen Chen también me sugirió que aprovechara las caídas del Bitcoin para invertir en productos de doble moneda en la plataforma EC. Después de pensarlo, recibí una llamada de un banco ofreciéndome un préstamo. Le pregunté a Chen Chen que me ayudara a calcular cuánto podría ganar invirtiendo el préstamo en estos productos. Según sus cálculos, en tres meses recuperaría el interés. Así que saqué el préstamo e hice mi primera inversión en doble moneda (Bitcoin y USDT). Pero no sabía que esto era el comienzo de una pesadilla. Luego me sugirió vender mis ETF en eToro, convertirlos en Bitcoin, transferirlos a Binance y hacer una segunda inversión en doble moneda. Empecé a sospechar que era una estafadora, así que le pedí que intercambiáramos copias de nuestros documentos de identidad como garantía. Si era una estafa, al menos podría encontrarla. Fingió enojarse por mi desconfianza, pero accedió a intercambiar documentos, lo que me hizo confiar más en ella. Debido a todo lo anterior, volví a creer en esta "buena amiga". La tercera inversión en doble moneda fue durante otra caída del Bitcoin. La plataforma EC ofrecía un 3% de recompensa por participar en su actividad de inversión. Le pregunté cómo podía conseguir más fondos, comparé tasas de varios bancos y finalmente usé un préstamo sobre mi póliza de seguro de 347,000 TWD que había ahorrado desde la universidad. --- (Continúa por límite de texto) La cuarta inversión fue otra promoción de EC: al juntar alrededor de 80,000 TWD, recibirías 100 USDT de recompensa. Chen Chen me enseñó a comprar criptomonedas a través de BitoPro para invertir en EC. La quinta (y última) inversión fue porque no alcancé los 80,000 TWD en la cuarta, así que añadí 30,000 TWD equivalentes en USDT (lo que se llama "aumentar la posición"). Pero todo se torció. A principios de mayo de 2025, alguien me contactó diciendo que no podía retirar fondos de EC. Al principio pensé que era una broma, pero al contactar al soporte de EC y a los administradores de su comunidad, me acusaron a mí y a esta víctima de ser estafadores infiltrados. Desesperado, le pregunté a Chen Chen, pero me dijo que no creyera en la víctima, que confiara en ella, que ella tenía razón y que era "la policía". Empecé a dudar. El 8 de mayo, al intentar retirar mis inversiones, el soporte de EC comenzó a darme largas y finalmente me ignoró. Perdí más de un millón de TWD. Soy una persona común, ahora sin ahorros y con una deuda enorme. Esta experiencia me enseñó que no se debe confiar ciegamente en amigos que bromean, insultan o parecen cercanos. Ojalá mi historia sirva de advertencia. No caigan. Si invierten, confíen en su propio juicio, no en consejos de plataformas o personas. Chen Chen, si lees esto: estoy profundamente decepcionado. Tu manipulación me arrojó al abismo. La promesa de comer carne asada juntos... la recordaré siempre. Nunca lo hubiera imaginado.

1. 113.11.26 Conocí a una mujer a través de una aplicación de citas, abreviada como L, durante la conversación no hubo ninguna propuesta de inversión de alto rendimiento, esquemas financieros para depositar en una cuenta específica o intercambiar nada en persona, solo recomendó el grupo de LINE "洋蔥圈加密貨幣". Este grupo es oficialmente propiedad de EC Capital (Equitrade Capital, abreviado como EC), obtenido a través del sitio web de EC (https://equitradecl.com/). 2. Dentro del grupo de criptomonedas "洋蔥圈加密貨幣", EC suele presentar su plataforma y categorías de productos, al mismo tiempo promueve medidas contra el fraude, sin inducir a la inversión, promesas de ganancias, informes de beneficios, etc. Para comprender los productos, se debe contactar al servicio al cliente de EC a través de la cuenta de LINE, para depositar se puede elegir hacerlo a través del sistema en el sitio web de EC, o contactar directamente con el servicio al cliente de EC. 3. La primera vez que realicé un depósito fue el 114.03.03, antes de esto estuve observando si EC tenía sospechas de estafa, durante este tiempo también compré monedas en una bolsa de valores física, las transferí a mi billetera de Binance, luego deposité desde Binance a la dirección proporcionada por el servicio al cliente de EC (TBA2JozKGZQBihVjX4Jq81tKiWatFRFQwb), por un monto de 15000 USDT, el proyecto de inversión era la actividad de la piscina de liquidez de EC, después de que la actividad finalizara el 03.31, decidí retirar solo los intereses de bonificación a mi billetera Bitopro, solicité que el capital se transfiriera directamente a la actividad de depósito dual BTC/USDT de EC, con un contrato vinculado del 04.01 al 04.30, los intereses liquidados de la actividad anterior, EC afirmó haber solicitado al sistema. Desde el 04.01 he estado consultando constantemente a EC sobre el retiro de los intereses de bonificación, durante el proceso afirmaron problemas de congestión del sistema, y nuevamente problemas con múltiples billeteras de firma interna, hasta el 04.21 el servicio al cliente de EC ya no lee ni responde mis mensajes, hasta la fecha no han respondido, probablemente me hayan bloqueado. En resumen, no he retirado ni un centavo, mi capital está bloqueado en EC y no puedo retirarlo. 4. Como se muestra en la siguiente imagen: registros de conversaciones (incluidos con amigos en línea y oficiales de EC), notificaciones de depósitos de actividades, detalles de transacciones de depósitos.

El proceso de negociación OTC está bien desarrollado y también es compatible con contratos inteligentes, pero la única desventaja es que el margen de prima no es tan alto como se imaginaba 😅

Servicio atento y diversidad de proyectos Pero no se sabe la cantidad de usuarios

Hay 3 pedidos de oro al contado en la cuenta MT4 de la plataforma EQUITI. La posición se liquidó cuando el precio del oro subió después de la apertura del lunes 4 de diciembre, pero el precio de liquidación fue de 2186+. El precio de esta liquidación fue inaceptable. Me enteré de que, aunque el precio del oro en casi todas las principales plataformas mundiales y los precios de futuros de EE. UU. ha aumentado, no ha alcanzado la posición 2185+. Para estos tres pedidos, solicité que proporcionaran de manera proactiva información de venta detallada de los pedidos y certificados legales emitidos por las agencias reguladoras, ¡pero no respondieron! ¡Mi depósito máximo más alto fue de más de 5 millones! ¡No esperaba que fuera una plataforma negra!