¿Cuáles son los 5 brokers estafa más peligrosos en Latinoamérica en 2025?
Evita fraudes en Forex: conoce los 5 brokers estafa más peligrosos en Latinoamérica en 2025, cómo operan y qué hacer para proteger tu dinero.

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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha comunicado este martes un nuevo aviso relativo a 24 entidades financieras que no constan en sus registros oficiales y que, en consecuencia, carecen de permiso para ofrecer servicios de inversión en España.

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Alexandra lidera la práctica de Asesoría de Cumplimiento de Delitos Financieros de Grant Thornton EAU. Aporta más de 18 años de experiencia dentro de la consultoría y la industria en la gestión de riesgos de delitos financieros / cumplimiento, con un fuerte enfoque en AML / CTF y Sanciones. Su carrera abarca múltiples regiones, incluidas el Reino Unido, Europa, APAC y MENA. Alexandra ha apoyado a una amplia gama de instituciones financieras reguladas en los EAU, incluidas FinTechs, proveedores de SVF / RPSCS, proveedores de activos virtuales, además de bancos, firmas de corretaje y casas de cambio en el desarrollo y fortalecimiento de sus Programas AML. Ella es conocida por brindar a los clientes con soluciones claras y prácticas adaptadas al tamaño y perfil de riesgo de la empresa.

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Descubre la presunta estafa del bróker Zaffex por bloqueo de retiros mediante API. Usuarios de GPTrading denuncian que la plataforma retiene su dinero sin respuesta ni solución. Conoce las señales de alerta y cómo proteger tus inversiones.

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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha difundido recientemente nuevas advertencias relacionadas con tres firmas financieras con sede en Países Bajos que no figuran en su registro oficial. Estos avisos, publicados el miércoles, hacen referencia a entidades que no cuentan con la autorización necesaria para prestar servicios de inversión ni para captar clientes en territorio español, lo que supone un riesgo significativo para los inversores.