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Abuser des enquêtes anti-blanchiment d'argent sur des comptes rentables et transférer des fonds de clients

渔夫938
3-5 ans
Non vérifié

Divulgation

J'ai utilisé une stratégie de trading de couverture, déposé 1 199 et réalisé un bénéfice de 1 680. Lorsque j'ai effectué un retrait, la plateforme m'a dit de le rejeter et de geler mon compte. le service client suggère que le principal peut être retiré et que les bénéfices peuvent être réalisés via des canaux tiers. avant que je ne le comprenne, ils ont mené une enquête anti-blanchiment d'argent sur moi et m'ont demandé de coopérer en soumettant une preuve de revenu du capital, une vérification de mon nom réel, une adresse de relevé bancaire, etc. alors que j'attendais toujours une réponse à l'enquête. , j'ai soudainement découvert que 1 680,37 $ de fonds sur mon compte avaient été transférés. J'ai envoyé un email pour me renseigner, disant que j'étais "considéré comme une opération suspecte par la plateforme" et que les fonds seraient confisqués. par la présente, je proteste fermement et exige le FBS plateforme pour corriger ses actes répréhensibles unilatéraux et restituer les fonds de mon compte. dans le même temps, j'ai découvert que deux autres investisseurs avaient également des problèmes similaires et que 1 313,7 dollars américains et 776,27 dollars américains avaient été transférés respectivement.

Articles originaux

对盈利帐户,滥用反洗钱调查,转走客户资金

本人采用对冲交易策略,入金1199,盈利1680,在出金时被平台告之拒绝并冻结帐户。客服提议可出本金,利润通过第三方管道。在我还没理解时,又对我做反洗钱调查,要我配合提交资金收入证明,USDT实名验证,银行帐单地址等。当我还在等待调查回复时,突然发现帐户资金1680.37美元被转走了。我发邮件询问,说我“被平台认为可疑操作”,要没收资金。在此我强烈抗议,要求FBS平台纠正单方面的错误行为,归还我的帐户资金。同时我发现还有两位投资者也存在类似问题,分别被转走1313.7和776.27美金。

2023-12-12

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