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収益性の高い口座に対するマネーロンダリング防止調査の悪用と顧客資金の送金

渔夫938
3-5年間
未検証

真相公開

私はヘッジ取引戦略を使用し、1199 を入金し、1680 の利益を得ました。引き出しを行うと、プラットフォームからそれを拒否し、アカウントを凍結するように言われました。顧客サービスは、元本を引き出して第三者のチャネルを通じて利益を得ることができると示唆しています。私が理解できないうちに、彼らは私に対してマネーロンダリング対策調査を実施し、私が調査への回答を待っている間、資本収入の証明、米ドルの実名確認、銀行取引明細書の住所などの提出に協力するよう求めてきました。 , 突然、アカウント内の資金 1,680.37 ドルが転送されていることに気づきました。私は問い合わせのメールを送り、「プラットフォームによって不審な操作とみなされ」、資金が没収されると伝えました。私はここに強く抗議し、 FBSプラットフォームの一方的な不正行為を正し、私のアカウント資金を返還してください。同時に、他の2人の投資家も同様の問題を抱えていることがわかり、それぞれ1313.7米ドルと776.27米ドルが送金されました。

原文

对盈利帐户,滥用反洗钱调查,转走客户资金

本人采用对冲交易策略,入金1199,盈利1680,在出金时被平台告之拒绝并冻结帐户。客服提议可出本金,利润通过第三方管道。在我还没理解时,又对我做反洗钱调查,要我配合提交资金收入证明,USDT实名验证,银行帐单地址等。当我还在等待调查回复时,突然发现帐户资金1680.37美元被转走了。我发邮件询问,说我“被平台认为可疑操作”,要没收资金。在此我强烈抗议,要求FBS平台纠正单方面的错误行为,归还我的帐户资金。同时我发现还有两位投资者也存在类似问题,分别被转走1313.7和776.27美金。

2023-12-12

タイ

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