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The Financial Supervision Authority

2002年政府による規制

金融監督庁は2002年1月1日に設立され、エスティ・パンクの銀行監督庁と財務省の保険監督庁および証券検査局の機能を統合したものである。自律的な責任と予算を持つ金融監督・危機解決機関であり、エストニア国を代表して独立した意思決定作業を行うことができる。

情報開示の会社
危険 ブラックリスト
開示情報の概要
  • 情報開示のマッチング 公式ウェブサイト照合
  • 開示時期 2022-03-23
  • 処分原因 違法に金融サービスを提供する
開示内容

投資家アラート 投資家警告.

consob 警告 2022 年 3 月 23 日 イタリア、nazionale per le società e la borsa (consob) 委員会は、違法に金融サービスを提供する 6 つの新しい Web サイトの閉鎖を命じました。同委員会は、「法令」(「成長法令」、2019年6月28日法律第58号、第36条第2項第3項)に基づく新たな権限を利用し、これに基づいて委員会はインターネットサービスプロバイダーに命令を下すことができる。適切な承認なしに金融サービスを提供するウェブサイトへのイタリアからのアクセスをブロックする。コンソブがブラックアウトするよう命じたサイト: MBInvest nab europe Limited (ウェブサイト www.mbinv.eu)。 WBI インベストメント (ウェブサイト www. WBIinvest ltd.io とそのページ https://client. WBIinvest ltd.io および https://webtrader。 WBIinvest株式会社アイオ); 365investimenti および 365investments (ウェブサイト https://365investimenti.com および www.365-investments.com)。湖岸サービス ou (ウェブサイト https://mtp.expert およびそのページ https://my.mtp.expert); global x trade (ウェブサイト https://globalx-trade.com およびそのページ https://client.globalx-trade.com)。 2019年7月にconsobが詐欺的な金融仲介業者のウェブサイトをブラックアウトするよう命令する権限を与えて以来、ブラックアウトされたサイトの数は657に増加した。consobが採用した措置はウェブサイトwww.consob.itで参照できる。 。.
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関連ファイル
規制当局への情報開示

Danger

2024-04-23

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2025-03-15

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2024-06-17
KNFの公開警告リスト.
General Trust Group

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