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수익성 있는 계좌에 대한 자금세탁방지 조사를 악용하고 고객 자금을 이체하는 행위
신고
원문
对盈利帐户,滥用反洗钱调查,转走客户资金
本人采用对冲交易策略,入金1199,盈利1680,在出金时被平台告之拒绝并冻结帐户。客服提议可出本金,利润通过第三方管道。在我还没理解时,又对我做反洗钱调查,要我配合提交资金收入证明,USDT实名验证,银行帐单地址等。当我还在等待调查回复时,突然发现帐户资金1680.37美元被转走了。我发邮件询问,说我“被平台认为可疑操作”,要没收资金。在此我强烈抗议,要求FBS平台纠正单方面的错误行为,归还我的帐户资金。同时我发现还有两位投资者也存在类似问题,分别被转走1313.7和776.27美金。
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