Bắt giữ 22 đối tượng trong đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng xuyên biên giới

Sau nhiều tháng theo dõi, một đường dây lừa đảo công nghệ cao có tổ chức chặt chẽ, hoạt động xuyên biên giới tại Myanmar và Campuchia nhằm vào các hộ kinh doanh trong nước đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với lực lượng trong và ngoài nước triệt phá hoàn toàn. Vụ việc làm lộ diện thủ đoạn tinh vi cùng thiệt hại lên tới 120 tỷ đồng, phơi bày mối đe dọa nghiêm trọng từ tội phạm mạng đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ.

Những người liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa được Công an Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Công an và một số địa phương triệt phá, bắt giữ - Nguồn: Công an Hà Tĩnh, CafeF

Mọi manh mối bắt đầu từ khoảng tháng 6/2025, khi Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện những dấu hiệu bất thường của một đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô xuyên quốc gia, trải dài từ Việt Nam sang Campuchia và Myanmar. Một chuyên án đặc biệt đã được lập ra và điều tra trong nhiều tháng.

Đến cuối tháng 11/2025, khi nắm bắt được thời cơ nhiều đối tượng có dấu hiệu di chuyển để lẩn trốn, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân. Một chiến dịch hiệp đồng quy mô lớn được triển khai với sự tham gia của 10 tổ công tác.

Họ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, cơ quan đại diện tại Campuchia, công an các tỉnh thành như Hải Phòng, Thanh Hóa, Tây Ninh và lực lượng tại các cửa khẩu, sân bay quốc tế như Nội Bài, Cát Bi, Tân Sơn Nhất và Mộc Bài. Chiến dịch này còn có sự hợp tác trực tiếp từ cảnh sát Campuchia và Myanmar, tạo thành một vòng vây xuyên biên giới chặt chẽ.

Dù một số đối tượng tìm cách thay đổi ngoại hình, hóa trang và liên tục di chuyển để né tránh, hành tung của họ vẫn bị lực lượng trinh sát kiểm soát hoàn toàn. Kết quả, 22 đối tượng đã bị bắt giữ, nhiều địa điểm liên quan bị khám xét, thu giữ 30 điện thoại di động, 5 máy tính xách tay cùng hàng loạt tài liệu, chứng cứ điện tử làm căn cứ điều tra.

Đường dây này không phải là hoạt động manh múm mà được tổ chức chuyên nghiệp, phân tầng rõ ràng với những “tổng quản” chỉ huy từ nước ngoài. Hai đối tượng cầm đầu được xác định là Lương Xuân Duyên (sinh năm 1988, Hải Phòng), người điều hành nhóm hoạt động tại Myanmar và chịu sự chi phối của đối tượng người nước ngoài; và Phạm Văn Diệm (sinh năm 1988, Hải Phòng), cầm đầu nhánh hoạt động độc lập tại Campuchia.

Tại thành phố Bavet (Campuchia), Diệm thuê văn phòng ở khu Lý Châu để tổ chức một “trụ sở” trá hình, trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ cho hành vi phạm tội.

Thủ đoạn của chúng nhắm vào các hộ kinh doanh, cửa hàng nhỏ lẻ trên khắp cả nước thông qua một quy trình bài bản.

Đầu tiên, nhóm “sale” tại nước ngoài sử dụng Google Maps, Facebook để tìm kiếm các cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu như rau củ, thực phẩm, vật tư nông nghiệp, sắt thép - những ngành dễ phát sinh đơn hàng lớn.

Chúng sử dụng SIM điện thoại rác, số không chính chủ để gọi điện, giả danh là cán bộ hậu cần, tài vụ của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang hoặc doanh nghiệp lớn, thông báo có nhu cầu mua hàng số lượng lớn gấp trong 1-2 ngày. Để tăng độ tin cậy, chúng còn chủ động gọi video với hình ảnh giả mạo.

Sau khi đối tác đồng ý, chúng giới thiệu “nhà cung cấp”, thực chất là cùng một đường dây, và yêu cầu bị hại đặt cọc hoặc thanh toán 100% giá trị đơn hàng. Tiền được chuyển vào các tài khoản ngân hàng do Phạm Văn Diệm thuê mua từ bên thứ ba.

Ngay sau khi nhận tiền, chúng tiếp tục đặt vấn đề mua thêm các mặt hàng khác (như đồ hộp, lương khô, rượu) với lời hứa hưởng chênh lệch và hoa hồng hấp dẫn. Khi nạn nhân đã chuyển thêm tiền hoặc bắt đầu nghi ngờ, chúng lập tức cắt đứt mọi liên lạc, khóa số điện thoại, xóa tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Chỉ trong vòng nửa năm, từ tháng 5/2025 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã thực hiện hàng nghìn vụ lừa đảo, khiến hơn 1.000 người trên khắp cả nước trở thành nạn nhân, với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính khoảng 120 tỷ đồng. Con số khổng lồ này phản ánh mức độ thiệt hại nghiêm trọng mà các hộ kinh doanh nhỏ, vốn là xương sống của nền kinh tế, phải gánh chịu.

Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự tinh vi và nguy hiểm của tội phạm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia. Các đối tượng lợi dụng không gian mạng và sự chênh lệch về pháp lý giữa các quốc gia để hoạt động, thường xuyên thay đổi hình dạng, công nghệ và phương thức nhằm che giấu hành tung.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với 22 đối tượng. Công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục mở rộng để làm rõ toàn bộ đường dây, truy bắt các đối tượng liên quan còn bỏ trốn và thu hồi tài sản cho các nạn nhân.

Thành công của chuyên án này không chỉ là một đòn trấn áp mạnh vào tội phạm có tổ chức, mà còn là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả xuyên biên giới trong cuộc chiến bảo vệ an toàn cho người dân và doanh nghiệp trên không gian mạng.