訪問位於塞浦路斯的REDMARS - 辦公室發現
場勘地區： 
賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-05 
RedMars
在塞浦路斯-ISEC-辦公室尋訪
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-05 
ISEC
訪問塞浦路斯的TCM（Trade Capital Markets）-辦公室發現
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-08-28 
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訪問位於塞浦路斯的GLOBAL CAPITAL - 辦公室發現
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-08-27 
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訪問塞浦路斯的XTB - 辦公室發現
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賽普勒斯場勘時間：2024-08-22 
XTB
訪問FOREXMART在塞浦路斯的辦公室發現
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-08-21 
ForexMart
訪問TRIOMARKETS在塞浦路斯的辦公室發現
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-08-20 
TrioMarkets
訪問XS MARKETS在塞浦路斯的辦公室發現
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-08-16 
XS Markets
訪問位於塞浦路斯的X GLOBAL INVEST（X Global Markets Ltd）- 辦公室發現
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-08-15 
X Global Invest
訪問位於塞浦路斯的EXCLUSIVE CAPITAL - 辦公室發現
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賽普勒斯場勘時間：2024-08-14 
Exclusive Capital
訪問IC MARKETS在塞浦路斯的辦公室發現
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賽普勒斯場勘時間：2024-08-14 
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訪問位於塞浦路斯的Zetano辦公室
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賽普勒斯場勘時間：2024-08-13 
Zetano
在澳洲拜訪Channel Capital - 辦公室發現
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澳大利亞
澳大利亞場勘時間：2024-08-12 
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賽普勒斯場勘時間：2024-08-05 
Investago
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賽普勒斯場勘時間：2024-08-05 
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賽普勒斯場勘時間：2024-08-05 
Colmex Pro
訪問位於塞浦路斯的IMS MARKETS - 辦公室發現
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賽普勒斯場勘時間：2024-08-01 
IMS Markets
訪問位於塞浦路斯的WONDERINTEREST - 辦公室發現
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訪問LMAX GROUP在塞浦路斯的辦公室發現
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LMAX Group
訪問塞浦路斯的STAK FX - 辦公室發現
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賽普勒斯場勘時間：2024-07-29 
STAK FX
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2024-08-13 澳大利亞 Channel Capital
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2024-08-05 賽普勒斯 XBMarkets
2024-08-05 賽普勒斯 Colmex Pro
2024-08-05 賽普勒斯 IMS Markets
2024-08-01 賽普勒斯 Wonderinterest
2024-07-31 賽普勒斯 LMAX Group
2024-07-30 賽普勒斯 STAK FX
2024-07-29場勘交易商
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Goldbar 金城金條
1.56
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5-10年監管牌照存疑展業區域存疑高級風險隱患
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JinDao 金道貴金屬
1.60
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5-10年監管牌照存疑展業區域存疑S類牌照涉嫌超限經營高級風險隱患
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Guanghui Securities 廣匯證券
1.55
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5-10年監管牌照存疑展業區域存疑高級風險隱患
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China Galaxy 中國銀河國際
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10-15年中國香港監管期貨合約交易展業區域存疑中級風險隱患
監管中
WB 富格林
6.37
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5-10年中國香港監管A1類牌照白標MT4區域性交易商高級風險隱患
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