參觀香港紅獅資本 - 辦公室發現
場勘地區： 
香港
香港場勘時間：2025-07-24 
紅獅集團
訪問霸菱在香港 - 辦公室發現
場勘地區： 香港
香港場勘時間：2025-07-15 
霸菱
Danger
訪問香港的SinoRich - 未找到辦公室
場勘地區： 香港
香港場勘時間：2025-07-11 
中順證券
訪問阿聯酋的Baazex - 辦公室發現
場勘地區： 
阿聯酋
阿聯酋場勘時間：2024-10-29 
Baazex
Danger
訪問位於塞浦路斯的SM CAPITAL MARKETS - 未找到辦公室
場勘地區： 
賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-10-08 
Scope Markets
在塞浦路斯拜訪NBI - 辦公室發現
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-20 
NBI
Danger
訪問位於塞浦路斯的SCOPE MARKETS - 未找到辦公室
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-20 Scope Markets
Danger
訪問塞浦路斯的GCB - 沒有找到辦公室
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-20 
GCB
Danger
在塞浦路斯參觀MOUNT NICO - 找不到辦公室
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-18 
Mount Nico
Danger
訪問位於塞浦路斯的EXCENTRAL-未找到辦公室
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-18 
eXcentral
訪問南非的CPT Markets - 辦事處發現
場勘地區： 
南非
南非場勘時間：2024-09-18 
CPT Markets
Danger
訪問塞浦路斯的NFS - 沒有找到辦公室
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-14 
NFS
Great
訪問EXNESS在塞浦路斯的辦公室-發現
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-13 
Exness
在新加坡拜訪大通金融集團 - 辦公室發現
場勘地區： 
新加坡
新加坡場勘時間：2024-09-13 
MultiBank Group
訪問位於塞浦路斯的TRUST CAPITAL - 辦公室發現
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-13 
Trust Capital
Danger
訪問塞浦路斯的VITA MARKETS - 沒有找到辦公室
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-12 
Vita Markets
訪問位於塞浦路斯的THINK MARKETS辦公室
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-12 
智匯
Danger
訪問位於塞浦路斯的WENVEST - 未找到辦公室
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-12 
Wenvest
Danger
訪問塞浦路斯的NOVOX - 沒有找到辦公室
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-11 
NOVOX
Danger
訪問塞浦路斯的BCM - 未找到辦公室
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-11 
BCM
香港 紅獅集團
2025-07-24 香港 霸菱
2025-07-15
Danger
香港
香港 中順證券
2025-07-11 阿聯酋 Baazex
2024-10-29
Danger
賽普勒斯
賽普勒斯 Scope Markets
2024-10-08 賽普勒斯 NBI
2024-09-20
Danger
賽普勒斯
賽普勒斯 Scope Markets
2024-09-20
Danger
賽普勒斯
賽普勒斯 GCB
2024-09-20
Danger
賽普勒斯
賽普勒斯 Mount Nico
2024-09-18
Danger
賽普勒斯
賽普勒斯 eXcentral
2024-09-18 南非 CPT Markets
2024-09-18
Danger
賽普勒斯
賽普勒斯 NFS
2024-09-14
Great
賽普勒斯
賽普勒斯 Exness
2024-09-13 新加坡 MultiBank Group
2024-09-13 賽普勒斯 Trust Capital
2024-09-13
Danger
賽普勒斯
賽普勒斯 Vita Markets
2024-09-12 賽普勒斯 智匯
2024-09-12
Danger
賽普勒斯
賽普勒斯 Wenvest
2024-09-12
Danger
賽普勒斯
賽普勒斯 NOVOX
2024-09-11
Danger
賽普勒斯
賽普勒斯 BCM
2024-09-11場勘交易商
暫無監管
JinDao 金道貴金屬
1.60
天眼評分
5-10年監管牌照存疑展業區域存疑S類牌照涉嫌超限經營高級風險隱患
暫無監管
Guanghui Securities 廣匯證券
1.55
天眼評分
5-10年監管牌照存疑展業區域存疑高級風險隱患
監管中
WB 富格林
6.37
天眼評分
5-10年中國香港監管A1類牌照白標MT4區域性交易商高級風險隱患
監管中
China Galaxy 中國銀河國際
6.99
天眼評分
10-15年中國香港監管期貨合約交易展業區域存疑中級風險隱患
暫無監管
Goldbar 金城金條
1.56
天眼評分
5-10年監管牌照存疑展業區域存疑高級風險隱患
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