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Extracto：Se trata de un hombre de 45 años, de nacionalidad portuguesa, al que se le imputa 7 delitos de estafa y blanqueo de capitales. La Guardia Civil bloquea dos millones y medio de euros e interviene siete vehículos de alta gama
La Guardia Civil ha detenido en Valencia a un hombre de 45 años y nacionalidad portuguesa considerado uno de los mayores estafadores europeos en criptomonedas y al que se le imputan siete delitos de estafa y blanqueo de capitales.
La operación llamada Bitdrop arrancó el pasado mes de agosto tras las pistas recabadas por una empresa de seguridad privada. El detenido operaba a través de una web en la que ofertaba una plataforma de inversiones en criptomonedas que publicitaba ampliamente con la promesa de garantizar una rentabilidad mínima del 2,5% semanal a los inversores en función de la cantidad que aportaban. Así lograba captar clientes especialmente en España y Portugal, donde se han localizado varias víctimas, pero también había conseguido delinquir en Luxemburgo y Suiza.
El funcionamiento de esta estafa se basaba en el conocido “esquema ponzi”, que consiste en que los inversores estafados obtienen sus beneficios de las cantidades estafadas a otras víctimas. Al recibir los beneficios prometidos, invertían mayores cantidades, atraían a más inversores y la cadena se alimentaba, permitiendo al detenido para llevar un elevado nivel de vida comprando vehículos de alta gama, viajes o incluso comidas.
La trama se destapó el pasado dos de diciembre con registros en el domicilio del detenido, en la sede social de la empresa y un taller donde se ocultaba parte de los bienes. Los equipos de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) y de Delitos Económicos La Guardia Civil bloquearon la web, la plataforma y las cuentas bancarias, así como 13 vehículos de alta gama. En total, el patrimonio bloqueado asciende a dos millones y medio de euros.
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