Nuova esposizione

L'account è stato improvvisamente chiuso senza alcuna spiegazione, non c'è stata alcuna risposta da parte di CS/IG

Arrestare arbitrariamente i beni e gli account degli utenti, addebitare commissioni per i prelievi ma rifiutarsi di pagare e riscuotere commissioni aggiuntive in seguito. Non è altro che una truffa.

Da giorni sto richiedendo il prelievo e né il broker lo risolve né sono in grado di contattarmi. Spero che qualcuno del team si metta in contatto con me.

Sono un cliente di Moneta Markets dal 2023 e ho partecipato al progetto NEXOBOT PAMM. Moneta ha permesso la mascheratura degli ordini, trasformandosi in una perdita del 100% nell'aprile 2024 (precedentemente un profitto del 4%/mese). Moneta non ha effettuato un'audit su NEXOBOT, contribuendo indirettamente alla frode che ha coinvolto più di 1000 clienti. Hanno negato la responsabilità, coperto gli errori e mancato di trasparenza. Il loro manager brasiliano si è concentrato sulle commissioni e ha bloccato i prelievi. Perdita totale > $5 milioni. Moneta ha richiesto la rimozione delle lamentele in cambio di una "ripristino" con REALIZE Invest (un'altra delusione). Il loro nuovo conto PAMM era ancora meno trasparente e il loro piano era quello di rimuovere le lamentele. Totale diffidenza in Moneta.

Ho impostato ordini TP e SL su questa piattaforma durante la notte, ma sono stati chiusi automaticamente al mattino. Fate attenzione se state utilizzando questa piattaforma. Ho chiesto al servizio clienti, ma mi hanno detto che non è un problema loro. È colpa mia? Si può vedere che il prezzo di mercato non ha toccato lo SL, ma la posizione è stata chiusa.

Continuano a ritardare il mio prelievo con scuse come limiti di trading.

Ho depositato sette volte su questa piattaforma, ogni volta $500. Ogni volta che deposito, subisco una perdita. Sospetto che la piattaforma stia manipolando le negoziazioni.

Un problema dello schermo bianco mi impedisce di aprire la piattaforma, mi hanno impostato e non stanno risolvendo il problema.

Il primo consulente assegnato a me, Ines Bustamante, mi ha fatto perdere 10.000 USD. Poi mi hanno assegnato Mariana Fagundez, così persuasiva che mi ha convinto a reinvestire, il che significava indebitarmi per raccogliere i soldi da investire. Devo ammettere che le cose andavano bene con Mariana, il mio investimento era aumentato, finché non ha suggerito che avrei potuto acquistare un'assicurazione di salvaguardia a causa della situazione di mercato volatile. Ho raccolto i 2.000 USD che mi ha chiesto e abbiamo ricominciato a fare trading, ma mi ha guidato in un cattivo scambio e ho perso tutto, il mio conto è andato in negativo e non risponde più ai miei messaggi. Trovo questo disprezzo immenso, è una truffa, semplicemente una TRUFFA. Dov'è l'assicurazione che avrebbe dovuto coprire un cattivo scambio? Non mi danno risposte. Ho presentato reclamo ripetutamente senza successo.

Dopo aver completato l'operazione il 4.7, la piattaforma ha stranamente bloccato il mio account il giorno successivo. Hanno preso tutto, non solo i profitti, ma anche il capitale. Il responsabile del servizio ha contattato la sede solo per sentirsi dire che avevo operato illegalmente, ma non hanno fornito alcuna prova. L'azione unilaterale della piattaforma di dedurre profitti e capitale disturba il normale trading di mercato! Quando si perde denaro, fanno finta di niente. Ma quando si ottiene un profitto, bloccano semplicemente il tuo account! Nemmeno le aziende truffa farebbero una cosa del genere! Congelano tutto, compreso il capitale! È sconvolgente! Chiedo alla piattaforma di far rispettare la giustizia.

Da oltre un mese sto cercando di prelevare i miei guadagni. Non ho una chiara risoluzione riguardo al prelievo dei miei profitti di trading. Ho richiesto di prelevare i miei fondi quattro volte, e le prime tre volte sono state annullate senza alcun motivo apparente. Il mio account è completamente verificato, e ho inviato tutti i documenti aggiuntivi richiesti via email. Nonostante ciò, continuano ad annullare le mie richieste di prelievo. Il mio ultimo tentativo è stato tramite Neteller. Dopo una settimana dall'avvio del processo e aver comunicato quotidianamente con il loro team di supporto via email dopo i tre giorni lavorativi stabiliti per questo tipo di prelievo, mi hanno chiesto screenshot del mio account e dati personali, che sono stati inviati e confermati dal loro team. Secondo loro, questi documenti sono stati approvati dal loro dipartimento pagamenti. Tuttavia, la richiesta sembra ancora congelata fino ad oggi. Sono già passate due settimane e non ricevo alcuna risposta.

Il mio account è stato contrassegnato come 'Rischioso' e bloccato a causa di un prelievo di fondi fallito/rifiutato. Una scusa irragionevole. Hanno inviato la prova del trasferimento fallito tramite servizio online, che a seguito di un esame si è rivelato essere una falsa ricevuta di trasferimento poiché il nome del destinatario e il numero di conto non corrispondevano. Ora, i miei fondi di $2400 sono bloccati sulla piattaforma fraudolenta preforex.com / Morgan pre. Il loro modus operandi è semplice: deposito facile e bonus, profitti di trading facilmente guadagnati, ma i fondi non possono essere prelevati a causa di false accuse di riciclaggio di denaro e account rischiosi.

1. 113.11.26 Ho conosciuto una donna tramite un'app di incontri, abbreviata come L, durante la chat non c'era alcuna proposta di investimento ad alto rendimento, nessun piano finanziario per depositare su un conto specifico o scambiare qualcosa di persona, solo la raccomandazione del gruppo LINE "Onion Circle Cryptocurrency". Il gruppo è ufficialmente affiliato a EC Capital (Equitrade Capital, abbreviato EC), ottenuto tramite il sito web di EC (https://equitradecl.com/). 2. All'interno del gruppo Onion Circle Cryptocurrency, EC spesso presenta la propria piattaforma e categorie di prodotti, promuovendo anche la prevenzione delle truffe, senza induzioni all'investimento, promesse di profitto, o comportamenti di reportistica. Per comprendere i prodotti, è necessario contattare privatamente l'account LINE del servizio clienti EC, per depositare è possibile farlo tramite il sistema sul sito web di EC o contattando direttamente il servizio clienti EC. 3. La mia prima data di deposito è stata il 114.03.03, prima di questo ho continuato a monitorare se EC avesse sospetti di truffa, durante questo periodo ho anche acquistato criptovalute presso uno scambio fisico, trasferite nel mio portafoglio Binance, successivamente ho depositato da Binance all'indirizzo fornito dal servizio clienti EC (TBA2JozKGZQBihVjX4Jq81tKiWatFRFQwb), per un importo di 15000 USDT. Il progetto di investimento era l'attività di mining di liquidità di EC, dopo la scadenza dell'attività il 31.03, ho deciso di prelevare solo gli interessi bonus al mio portafoglio Bitopro, mentre il capitale è stato trasferito direttamente a EC per partecipare all'attività di deposito BTC/USDT a tasso fisso, con contratto vincolante dal 01.04 al 30.04. Gli interessi del precedente periodo, EC afferma di averli richiesti al sistema. Dal 01.04 ho continuato a chiedere a EC informazioni sul prelievo degli interessi bonus, durante il processo hanno dichiarato problemi di sovraffollamento del sistema e problemi con i portafogli multi-firma interni al sistema, fino al 21.04 il servizio clienti EC non ha più letto né risposto ai miei messaggi, fino ad oggi non ho ricevuto risposta, probabilmente sono stato bloccato. In pratica non ho ritirato nemmeno un centesimo, il mio capitale è bloccato da EC e non posso prelevare. 4. Come mostrato nell'immagine: cronologia delle chat (incluse quelle con amici online e con l'ufficiale EC), notifiche di deposito per l'attività, dettagli delle transazioni di deposito

Nel 2020, un consulente di Omega Pro teneva sessioni di formazione per investire denaro in Omega Pro, promettendo buoni rendimenti. Ho investito circa $500 e potevo vedere il mio investimento crescere sulla loro piattaforma. Ma in seguito, mi è stato impedito l'accesso alla piattaforma con il pretesto della manutenzione e poi ho sentito la notizia che Omega Pro era una truffa. I leader mi hanno detto di aprire un'altra piattaforma chiamata Broker Group dove il mio investimento doveva essere visibile. Ma presto, anche questa piattaforma ha smesso di funzionare, lasciandomi nel buio riguardo al mio investimento.

Questa azienda è una truffa. Ho più di 500.000 USD lì. L'opzione di prelievo è scomparsa e non riesco a mettermi in contatto con loro. Il vero capo di questa azienda si chiama Nie Canqiu.

Intorno alle 10:30 del mattino del 2 febbraio, stavo cercando di aumentare il mio capitale nel settore del cambio valuta (584.000 yen) e ho chiesto al signor Kamijo, un membro del supporto di BITTRA, di presentarmi un conto, ma ho scoperto che il destinatario del trasferimento era un straniero. Ho rifiutato, ma mi è stato comunicato che potevano presentare solo conti esteri per importi inferiori a 1 milione di yen. Immagino che non avessi altra scelta se non trasferire denaro su un conto estero, ma non ho ricevuto alcuna risposta riguardo al trasferimento fino a circa le 23 del 2 febbraio. Era un aumento di capitale per fare trading al prezzo di mercato elevato alle 22:30 della sera del 2 febbraio. 5-10 minuti dopo la fine della transazione sul grande mercato, il signor Kamijo mi ha comunicato nella chat allegata che il conto su cui avevo effettuato il trasferimento era stato congelato e che avrei dovuto immediatamente avvisare la banca per annullare il trasferimento, in quanto il conto di trading FX era sospettato di essere coinvolto in riciclaggio di denaro. Mi è stato chiesto di trasferire immediatamente 600.000 yen poiché sarebbero stati congelati. È stata una tattica maliziosa, come contattarmi appositamente dopo che una grande transazione di mercato era stata completata e avevo ottenuto un grande profitto. Dopo ciò, abbiamo comunicato molte volte, ma ho sentito molte frasi giapponesi strane e ho capito che la persona stava fingendo di essere giapponese. Come risultato dell'interrogatorio, quattro persone, inclusa me stessa, sono state costrette a lasciare il corso di investimento la mattina successiva. Al momento, la chat del signor Kamijo non è contrassegnata come letta nonostante il mio messaggio. Ora abbiamo capito di essere stati vittime di una truffa da parte di un gruppo di frodi internazionale.

Quando ho effettuato la procedura di prelievo stamattina, mi è stato detto che le regole interne erano cambiate dal 1° febbraio e che non sarei in grado di prelevare denaro a meno che non pagassi il 20% del saldo del mio conto. Nel mio caso, si tratta di circa 760.000 yen, ma non so il motivo. Inoltre, se l'importo da trasferire è inferiore a 1 milione di yen, possono essere preparati solo conti personali esteri, simili all'ultima volta in cui la banca è stata bloccata. Nella storia precedente, anche se BITTRA specificava un conto di trasferimento, era responsabilità dell'utente se il conto veniva bloccato. Non posso credere a questa idea. Il mio capitale è lì dentro, quindi voglio riaverlo, ma potrei non essere in grado di fidarmi della persona.

Dbinvesting mi ha accusato di utilizzare un bot autoclicker per il trading. Tuttavia, pensando logicamente, se stessi utilizzando un bot autoclicker, svuoterebbe il mio saldo. Dbinvesting ha cancellato tutti i miei profitti.

L'exchange richiede depositi aggiuntivi per verificare il conto del proprietario. L'exchange blocca autonomamente gli account dei clienti. Se depositi denaro nell'exchange, il tuo account verrà bloccato la mattina successiva.