Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada(FINTRAC)

كنداتأسست في 2000 تنظمها الحكومةتنظيم الفوركس

https://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-eng

موقع الويب

طلب الترخيص

المستوى التنظيمي

التنظيم

حماية الرصيد السلبي： --

حماية المستثمر： --

الأعضاء： 4

وقت الإنشاء ： تأسست في 2000

إدارة الحسابات بشكل منفصل： --

ليس عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)

خدمة العملاء

جهة الاتصال

18663468722

البريد الإلكتروني

uidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca

FINTRAC مقدمة عن المنظمة

مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي (FINTRAC) ， الذي تأسس في عام 2000 ، هو وحدة الاستخبارات المالية الكندية (FIU) ， ومقرها الرئيسي في أوتاوا. تم تأسيس FINTRAC من خلال قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب (PCMLTFA) ولوائحه التنظيمية ، ويعمل ضمن نطاقهما. يعتبر المركز مسؤولاً بشكل أساسي عن كشف ومنع وردع غسيل الأموال وتمويل تمويل الأنشطة الإرهابية والتهديدات الأخرى لأمن كندا.

الأعضاء

منظم