Application de demande de renseignements sur la réglementation des courtiers mondiaux
WikiFX
niveau réglementaire
C
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada(FINTRAC)
Le canadaÉtabli à 2000 Réglementé par le gouvernementRéglementer les changeshttps://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-eng
Site officiel
niveau réglementaire
Réglementation
NBP： --
Prot des inv： --
Membres： 4
Établi： Établi à 2000
Pas encore membre de l'International Securities Association
Service client
Contact
18663468722
uidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca
FINTRACPrésentation de l'organisation
Le Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), fondé en 2000, est le service d'intelligence financière canadien (FIU), duquel le siège se trouve à Ottawa. Le FINTRAC a été établi en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (PCMLTFA) et fonctionne dans son cadre. Le FINTRAC est principalement responsable de la détection, de la prévention et de la dissuation contre les blanchiments d'argent et les financement terroristes au sein de l'industrie financière au Canada, ainsi que d'autres activités qui menacent l'industrie finanicière au Canada.
Membres
Signalements
Châtiment Sanction administrative pécuniaire imposée à la Banque Canadienne Impériale de Commerce
2023-12-07
Châtiment sanction administrative pécuniaire à l'encontre Vision Bank ltd.
2023-03-24
Châtiment CANAFE impose une sanction administrative pécuniaire à la Banque Laurentienne du Canada
2022-04-29