Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada(FINTRAC)

KanadaGegründet in 2000 Von der Regierung reguliertRegulierung des Devisenhandels

https://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-eng

Website

Lizenzantrag

Regulierungsebene

Verordnung

NBP： --

Anlegerschutz： --

Mitglieder： 4

Gegründet： Gegründet in 2000

Noch kein Mitglied der International Securities Association

Kundenservice

Kontakt

18663468722

E-Mail

uidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca

FINTRACEinführung in die Organisation

Das im Jahr 2000 gegründete Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) in Kanada ist Kanadas Financial Intelligence Unit (FIU) mit Hauptsitz in Ottawa. FINTRAC wurde im Rahmen des Gesetzes über Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act(PCMLTFA) und seiner Bestimmungen gegründet und operiert im Rahmen dieses Gesetzes. Das Zentrum ist hauptsächlich für die Aufdeckung, Verhütung und Abschreckung von Geldwäsche sowie die Finanzierung von Terrorismusfinanzierungen und anderen Bedrohungen für die Sicherheit Kanadas zuständig.

Mitglieder

Reguliert