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Nivel regulatorio
C
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada(FINTRAC)
CanadáEstablecido en 2000 Regulado por el gobiernoRegulación de Forexhttps://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-eng
Sitio web
Nivel regulatorio
Regulación
Protección de saldo negativo： --
Protección de los inversores： --
Miembros： 4
Establecido： Establecido en 2000
No es miembro de IOSCO (Organización Internacional de Comisiones de Valores)
Servicio al Cliente
Contacto
18663468722
uidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca
FINTRAC Introducción de la organización
The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)，founded in 2000, is Canada’s financial intelligence unit (FIU)， with its headquater located in Ottawa. FINTRAC is established by, and operates within the ambit of, the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) and its Regulations. The Centre is mainly responsible for the detection, prevention and deterrence of money laundering and the financing of terrorist activities financing and other threats to the security of Canada.
Miembros
Divulgación de información
Penalidad Sanción monetaria administrativa al Banco Imperial de Comercio de Canadá
2023-12-07
Penalidad sanción monetaria administrativa en Vision Bank limitado.
2023-03-24
Penalidad FINTRAC impone una sanción monetaria administrativa al Laurentian Bank of Canada
2022-04-29