Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada(FINTRAC)

КанадаОснован в 2000 Регулируется правительствомРегулирование Форекс

https://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-eng

Website

License application

Уровень регулирования

Регулирование

NBP： --

Защита инвесторов： --

Члены： 4

Established： Основан в 2000

Не является членом IOSCO (Международная организация комиссий по ценным бумагам)

Служба поддержки клиентов

Способ связи

18663468722

uidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca

FINTRAC Представление организации

Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC), основанный в 2000 году, является подразделением финансовой разведки Канады (FIU), штаб-квартира которого находится в Оттаве. FINTRAC учрежден и действует в рамках закона о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и финансировании терроризма (PCMLTFA) и его положений. Центр отвечает главным образом за выявление, предотвращение и сдерживание отмывания денег и финансирования террористической деятельности, а также других угроз безопасности Канады.

Члены

Регулируется