Ứng dụng tra cứu sàn môi giới toàn cầu
WikiFX
Mức độ giám sát
C
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada(FINTRAC)
Canada Năm thành lập 2000 Nhà nước quản lý Quy định về Forex https://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-eng
Website
Mức độ giám sát
Thông tin Cơ quan quản lý
Bảo vệ số dư âm： --
Bảo vệ nhà đầu tư： --
Thành viên： 7
Established： Năm thành lập 2000
Quản lý tài khoản： --
Không phải thành viên của IOSCO (Tổ chức Quốc tế về Ủy ban Chứng khoán)
dịch vụ khách hàng
Liên hệ
18663468722
uidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca
FINTRAC Giới thiệu tổ chức
Được thành lập vào năm 2000, Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính Canada (FINTRAC) là một đơn vị tình báo tài chính Canada có trụ sở tại Ottawa. FINTRAC được thành lập và hoạt động trong phạm vi của Tiền tố tụng hình sự (Rửa tiền) và Đạo luật tài chính khủng bố (PCMLTFA) và các quy định liên quan. FINTRAC chịu trách nhiệm chính trong việc phát hiện, ngăn chặn hoạt động rửa tiền, khủng bố tài chính và các hoạt động khác đe dọa đến an ninh của ngành tài chính Canada.
Thành viên
Tổng 7công bố thông tin
Tổng 3Tiền phạtPhạt tiền hành chính đối với Ngân hàng Thương mại Hoàng gia Canada
2023-12-07
Tiền phạtxử phạt hành chính bằng tiền Vision Bank công ty TNHH
2023-03-24
Tiền phạtFINTRAC áp dụng hình phạt hành chính bằng tiền đối với Ngân hàng Laurentian của Canada
2022-04-29